Foranstaltningen, der er pålagt af føderal dommer Marcelo Martinez, har til formål at fastslå identiteten på ejerne af 25 tegnebøger, hvorigennem de midler, der var tilbage efter lanceringen af Libra, blev overført, samt at indefryse midlerne i disse tegnebøger. Mindst 10 transaktioner blev gennemført via centraliserede børser, såsom Binance, der gennemfører KYC-kontrol.
Argentinsk dommer beordrer øjeblikkelig indefrysning af kryptovaluta-tegnebøger knyttet til det omstridte Libra-token
SKREVET AF
DEL
Vigtige pointer
- Dommer Martinez indefrøs Libra-tegnebøgerne, efter at politiet havde sporet midlerne og afsløret de netværk, der blev brugt til at skjule dem.
- Tegnebøgerne overførte millioner via kryptovalutabørser, hvilket gjorde det muligt for myndighederne at anvende KYC-regler til at identificere brugerne.
- En Libra Trust forvalter nu de resterende midler og planlægger at fordele dem som tilskud til lokale virksomheder.
Føderal dommer pålægger identifikation af ejere af Libra-tegnebøger
Libra-sagen, der undersøger lanceringen og den efterfølgende bevægelse af de midler, der blev tildelt gennem de kontroversielle token-salg, har taget en ny vending i Argentina.
Ifølge et dokument, der er gennemgået af lokale medier, beordrede føderal dommer Marcelo Martinez identifikation og indefrysning af en række tegnebøger knyttet til Libra, efter at han havde modtaget en rapport fra det føderale politis tekniske afdeling for cyberkriminalitet, der rekonstruerede sporene efter disse gennem flere kryptonetværk med start i maj.
Tiltaget omfattede en gennemgang af otte tegnebøger mærket som »Libra-teamet«, som var direkte involveret i token-lanceringen, efter at Argentinas præsident Javier Milei havde promoveret den på sociale medier. Rapporten registrerede bevægelserne i disse tegnebøger, hvoraf fire samlede næsten 57 millioner dollars på en adresse, der blev spærret og frigivet af den amerikanske distriktsdomstol for det sydlige distrikt i New York, efter at den havde fastslået, at midlerne ikke længere var i fare for at forsvinde.
Den omtalte tegnebog blandede angiveligt midlerne ved hjælp af flere andre tegnebøger. Den 10. maj fandt der en massiv overførsel sted, hvor næsten 500.000 blev kanaliseret via en interoperabilitetsprotokol til en Tron-adresse. Denne tegnebog forsøgte også at sløre sine transaktioner, men ud af de 17 gennemførte overførsler gik mindst 10 via Binance. Tilsvarende er otte tegnebøger knyttet til Bybit, to til OKX og to til Bitfinex.
Dette ville i teorien hjælpe med at identificere de brugere, der er knyttet til disse 8,2 millioner dollar, da de fleste centraliserede børser overholder »know-your-customer«-kravene (KYC). Ikke desto mindre kan andre muligvis ikke identificeres, da nogle institutioner ikke kræver kundeidentifikation for disse transaktioner.
De resterende midler forvaltes nu af en såkaldt »Libra Trust«, der har til formål at fordele dem til argentinske virksomheder gennem tilskud inden november, hvor 71 ansøgninger allerede afventer godkendelse for at modtage disse ydelser.
Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af kunstig intelligens. Den originale engelske version er den autoritative kilde; automatiske oversættelser kan indeholde unøjagtigheder, især i juridisk og lovgivningsmæssig terminologi.
