$100M kryptohvidvaskningssag afslører 81 bankkonti og offshore-overførsler

Føderalt indgreb afslører hvidvaskningsoperation med 100 millioner dollars i krypto

Finansielle svindelordninger, der involverer kryptovaluta, fortsætter med at tiltrække føderale håndhævelsesforanstaltninger. Det amerikanske anklagemyndighedskontor for Western District of Washington meddelte den 20. februar, at en mand fra Newcastle i Washington erklærede sig skyldig i sammensværgelse om at begå hvidvaskning af penge knyttet til næsten 100 millioner dollars i provenu fra investeringssvindel.

Anklagere beskrev, hvordan Geoffrey K. Auyeung håndterede investorernes midler og omdirigerede dem gennem flere finansielle kanaler som led i sammensværgelsen. Meddelelsen siger:

“Da midlerne først kom ind på konti kontrolleret af Auyeung, blev pengene hurtigt flyttet til andre konti, flyttet offshore eller brugt til at købe kryptovalutaer, herunder bitcoin, tether, USD Coin og ethereum, via kryptovalutabørser som Gemini, Bitstamp og Coinbase.”

“Meget af kryptovalutaen blev yderligere overført til konti på kryptovalutabørsen Binance. Binance-kontiene blev kontrolleret af den samme person eller de samme personer, der befandt sig i Nigeria og Rusland. Ofrene fik ikke tilsendt yderligere oplysninger om deres investering, og Auyeung og andre holdt simpelthen op med at svare,” tilføjer meddelelsen.

Myndighederne redegjorde for, at Geoffrey K. Auyeung, 47, oprettede ni enheder, herunder Sea Forest International LLC, Apex Oil and Gas Trading LLC og Navigator Energy Logistics LLC, for at modtage penge fra personer, der troede, at de sikrede olielagertanke i Rotterdam i Nederlandene eller i Houston.

Efterforskere sporede 97,1 millioner dollars i indenlandske og internationale tredjeparts bankoverførsler og indbetalinger gennem konti knyttet til Auyeung mellem juni 2022 og juli 2024, herunder cirka 24,7 millioner dollars knyttet til omkring 35 ofre. Justitsministeriet (DOJ) forklarede:

“Auyeung åbnede mindst 81 forskellige bankkonti i 24 forskellige finansielle institutioner. Og han åbnede 19 konti på otte forskellige kryptovalutabørser.”

Retsdokumenter indikerer, at han modtog mindst 4.078.348 dollars i provisioner og vildledte banker om midlernes oprindelse og sin rolle i svindelklager. Selv efter hans tiltale i august 2024 fortsatte han med at kommunikere med medsammensvorne og accepterede yderligere 400.000 dollars ved at kanalisere indbetalinger gennem konti i sin hustrus navn. Auyeung indvilligede i at betale 24.707.031 dollars i erstatning og at konfiskere cirka 2,3 millioner dollars i beslaglagte midler, en Audi SQ8, 7,1 millioner dollars fra kryptotegnebøger og omkring 300.000 dollars, der i øjeblikket står på bankkonti. Strafudmålingen er planlagt til den 12. maj, og anklagerne planlægger at anbefale 63 måneders fængsel.

DOJ Flytter til at Fortabelse $2.4M i Bitcoin Beslaglagt af FBI i Kryptokriminalitetsnedbrydning

De amerikanske myndigheder sigter mod at konfiskere over 2,4 millioner dollars i bitcoin, der er forbundet med en stor ransomware-syndikat, ved at målrette ulovlige kryptoudbytter gennem en aggressiv civil håndhævelsesaktion. read more.

Læs nu

DOJ Flytter til at Fortabelse $2.4M i Bitcoin Beslaglagt af FBI i Kryptokriminalitetsnedbrydning

De amerikanske myndigheder sigter mod at konfiskere over 2,4 millioner dollars i bitcoin, der er forbundet med en stor ransomware-syndikat, ved at målrette ulovlige kryptoudbytter gennem en aggressiv civil håndhævelsesaktion. read more.

Læs nu

DOJ Flytter til at Fortabelse $2.4M i Bitcoin Beslaglagt af FBI i Kryptokriminalitetsnedbrydning

Læs nu

De amerikanske myndigheder sigter mod at konfiskere over 2,4 millioner dollars i bitcoin, der er forbundet med en stor ransomware-syndikat, ved at målrette ulovlige kryptoudbytter gennem en aggressiv civil håndhævelsesaktion. read more.

FAQ ⏰

• Hvor mange penge var involveret i Washington-sagen om hvidvaskning af penge med krypto?
  Føderale anklagere sagde, at ordningen omfattede næsten 100 millioner dollars i provenu fra investeringssvindel.
• Hvilke kryptovalutaer blev brugt i den påståede hvidvaskningsordning?
  Midler blev brugt til at købe bitcoin, tether, USD Coin og ethereum gennem store børser.
• Hvor mange bank- og kryptokonti blev åbnet af Geoffrey K. Auyeung?
  Han åbnede mindst 81 bankkonti og 19 konti på kryptovalutabørser, ifølge anklagerne.
• Hvilken fængselsstraf anbefaler anklagerne i sagen?
  Anklagerne planlægger at anbefale 63 måneders fængsel ved strafudmålingen.