Zátah na kriminální bankovní organizaci napříč Evropou zahrnuje i operace s kryptoměnami

Europol oznámil zatčení 17 osob zapojených do kriminální paralelní bankovní organizace, která poskytovala služby praní špinavých peněz po celé Evropě, včetně směny kryptoměn za hotovost. Operace, která proběhla 14. ledna 2025 v Rakousku, Belgii a Španělsku, následovala po úspěšných akcích proti pašerákům migrantů. Zatčené osoby, převážně čínské a syrské národnosti, jsou podezřelé z usnadňování nelegálních bankovních služeb, včetně hawala bankovnictví a služeb kurýrů s hotovostí, různým kriminálním sítím. Orgány činné v trestním řízení zabavily majetek v hodnotě přes 4,5 milionu €, včetně 183 000 € v kryptoměnách, hotovosti, bankovních účtů, nemovitostí, vozidel a střelných zbraní. Toto rozložení kriminální sítě je považováno za významné, protože bylo spojeno s praním více než 21 milionů € z nezákonných výnosů, a to pro rozmanitou klientelu prostřednictvím reklamy na sociálních sítích. Zapojení Europolu zahrnovalo nasazení expertů k pomoci národním vyšetřovatelům při sledování operací sítě.