ZachXBT obviňuje Kucoin, že před německými vyšetřovateli skrývá ukradené kryptoměny v hodnotě 13 milionů dolarů

ZachXBT tvrdí, že Kucoin je „spoluviníkem“

Detektiv blockchainu vystupující pod pseudonymem zveřejnil 22. května přímý útok proti Kucoin. „Tým je spoluviníkem a umožňuje nelegální aktivity, pokud z nich plynou poplatky,“ napsal ZachXBT na X a poznamenal, že německé orgány činné v trestním řízení nebyly schopny získat od burzy žádnou odpověď. Dále dodal, že tyto obavy již dříve veřejně vyjádřil a docházejí mu možnosti, jak donutit burzu k akci.

Toto obvinění vychází z řady zdokumentovaných incidentů, protože již dříve v dubnu ZachXBT odhalil to, co popsal jako praní peněz ve velkém měřítku prostřednictvím infrastruktury Kucoinu. Falešná aplikace Ledger Live uvedená v Mac App Store společnosti Apple byla použita k odcizení přibližně 9,5 milionu dolarů od více než 50 obětí (mezi 7. a 13. dubnem).

Finanční prostředky (včetně bitcoinů, etheru, tronu, solany a XRP) byly rychle přesměrovány přes více než 150 vkladových adres Kucoin, než se dostaly do centralizované mixovací služby zvané AudiA6. Samostatná krádež 3,5 milionu dolarů z Bitcoin Depot byla podobným způsobem přesměrována přes více než 25 adres Kucoin jen o několik dní dříve.

ZachXBT vypočítal, že přes Kucoin prošlo během několika týdnů více než 13 milionů dolarů z nedávno odcizených prostředků, což je číslo, které nevyhnutelně vyvolává vážné otázky ohledně procesů prověřování proti praní špinavých peněz (AML) této burzy.

Problémy Kucoinu s dodržováním předpisů se prohlubují v několika jurisdikcích

Odkaz na německé orgány činné v trestním řízení naznačuje aktivní vyšetřování, pravděpodobně související s oběťmi dubnových krádeží, při kterém Kucoin odmítl spolupracovat. Bez spolupráce burzy mají vyšetřovatelé omezené možnosti včas vysledovat prostředky nebo zmrazit aktiva.

Regulační postavení Kucoinu se v roce 2026 zhoršilo v několika jurisdikcích, protože na začátku tohoto roku rakouský finanční regulátor zakázal Kucoinu přijímat nové uživatele z Evropské unie. Následně v březnu japonská Agentura pro finanční služby (FSA) přidala burzu na svůj seznam neregistrovaných provozovatelů.

Nejvýznamnější právní riziko pro burzu v USA však nastalo v roce 2024, kdy Ministerstvo spravedlnosti (DOJ) obvinilo Kucoin z provozování nelicencované činnosti v oblasti převodu peněz. Kucoin následně v lednu 2025 souhlasil s mimosoudním vyrovnáním ve výši téměř 300 milionů dolarů, aby tyto obvinění vyřešil.

Samostatně dosáhla americká Komise pro obchodování s komoditními futures (CFTC) s mateřskou společností Kucoinu dohody o mimosoudním vyrovnání ve výši 500 000 dolarů za provozování činnosti jako neregistrovaný obchodník s futures.