ZachXBT: Kanada je v otázce podvodů s kryptoměnami nedbalější než Indie nebo Nigérie

Toronto označeno za jedno z hlavních center kyberkriminality

ZachXBT se k tomuto tématu vyjádřil v sérii příspěvků ze 13. června, v nichž argumentoval, že kanadské úřady běžně selhávají při stíhání pachatelů nebo zabavování zmrazených aktiv pro oběti podvodů a že domácí média se tomuto tématu vyhýbají. Dále dodal:

„Kanadská mainstreamová média by se neodvážila informovat o tom, jak se Toronto stalo jedním z pěti největších center kyberkriminality na světě a že orgány činné v trestním řízení nedokážou stíhat pachatele ani zabavit zmrazená aktiva pro oběti podvodů. Musel jsem začít odmítat všechny oběti z Kanady. Její vládní agentury jsou možná ještě nedbalější než v Indii nebo Nigérii.“

ZachXBT uvedl dva významné případy na podporu svého tvrzení. Zaprvé uvedl, že kanadské orgány činné v trestním řízení ignorovaly zprávu o útočníkovi provozujícím phishingové podvody, který nyní vydírá společnosti o miliony dolarů. Zadruhé popsal případ, kdy úřady nejednaly na základě důkazů, které jim poskytl, a dodal:

„Je to o to horší, že důkazy, které mám pro EX 1, jsou přesně stejného typu jako důkazy použité k úspěšnému stíhání útočníků ve dvou jiných jurisdikcích.“

Ve svých příspěvcích nejmenoval konkrétní pachatele s odkazem na citlivost probíhajících záležitostí, ale poznamenal, že jde spíše o rozdíl ve vůli a schopnostech než o důkazy. Argumentem je, že i když vyšetřovatelé předají orgánům materiály připravené k soudnímu řízení, některým zemím chybí schopnost na základě nich jednat.

Vzor pojmenovávání nedbalých strážců

Tyto poznámky zapadají do širší kampaně, vzhledem k tomu, že si ZachXBT vybudoval reputaci tím, že tlačí na burzy, právnické firmy a regulační orgány, které obviňuje z krytí nebo ignorování nelegálních finančních prostředků. Teprve minulý měsíc informoval server Bitcoin.com News o jeho vyšetřování, v němž obvinil burzu Kucoin z krytí 13 milionů dolarů v ukradených kryptoměnách před německými vyšetřovateli, a o jeho odhalení, že americká advokátní kancelář si přivlastnila 71 milionů dolarů zmrazených prostředků spojených se severokorejskou skupinou Lazarus. Zveřejnil také uniklá data o severokorejském platebním kanálu, který převáděl kryptoměny na fiat měnu.

Jeho komentáře týkající se Kanady přidávají k této práci jurisdikční rozměr, protože v případě kryptoměnových podvodů se ukradené prostředky přesouvají přes hranice během několika minut a oběti jsou odkázány na rychlé zmrazení aktiv a koordinované zabavení, aby vůbec něco získaly zpět. ZachXBT argumentoval, že pokud je jurisdikce pomalá nebo neochotná stíhat, stopa v blockchainu nikam nevede, i když je zcela jasná.

Kanada však v poslední době zaznamenala řadu významných případů kyberkriminality, přičemž torontská policie nedávno oznámila takzvaná bezprecedentní zatčení v rámci vyšetřování podvodu s hromadným rozesíláním SMS zpráv, což je první známé použití technologie spoofingu zařízení v této zemi. Podobně i Královská kanadská jízdní policie (RCMP) se chlubila odhalením rozsáhlých podvodných operací s tisíci obětí.

Není tedy překvapením, že Kanadské centrum pro kybernetickou bezpečnost ve svém Národním hodnocení kybernetických hrozeb pro roky 2025–2026 označilo podvody a ransomware za eskalující hrozby pro Kanaďany.

Co signalizuje tato patová situace

Pokud přední nezávislý vyšetřovatel odmítá kanadské případy, protože vidí malou šanci na úspěch, mohou mít lidé, kteří tam byli podvedeni, méně možností, jak získat zpět své prostředky (i když jsou důkazy z blockchainu jednoznačné). Analýza blockchainu dokáže identifikovat podezřelé a vysledovat ukradené peníze s neobvyklou přesností, ale získání zpět stále závisí na soudech, policii a pravomocích k zmrazení majetku v offline světě. Bez tohoto následného postupu se i neprokazatelné důkazy zastaví.

Zda tato technika veřejného tlaku vyvolá reakci kanadských úřadů, se teprve uvidí, ale stojí za zmínku, že ZachXBT již dříve použil stejnou taktiku (uvádění jmen a zveřejňování důkazů), aby přiměl burzy a firmy k jednání.