„Výměny z hotovosti na kryptoměny“ financují globální kriminalitu, říká Britská národní kriminální agentura

Kurýři Hotovosti Spojují Fyzický a Digitální Zločin

Úřady ve Spojeném království (UK) zintenzivněly úsilí narušit sítě praní špinavých peněz spojené s kryptoměnami, varujíce, že kurýři hotovosti zůstávají kritickým článkem v kriminálním ekosystému.

Sal Melki, náměstek ředitele pro ekonomickou kriminalitu v Národní kriminální agentuře (NCA), řekl, že kurýři jsou „nezbytní“ pro globální operace praní peněz, které často spoléhají na kryptoburzy a mixéry k zakrytí nezákonných prostředků.

„Jsou v našich komunitách a zajišťují, že kriminální ekosystém funguje – protože pokud nemůžete z vašich zločinů profitovat, proč byste se obtěžovali,“ vysvětlil Melki.

Zásah přichází v době, kdy vymáhání práva zdůrazňuje, jak tradiční pašování hotovosti je stále více propojeno s digitálními aktivy. NCA tvrdí, že kriminální síť sbírá “špinavé” peníze generované z obchodování s drogami, dodávky střelných zbraní a organizované nelegální migrace a převádí je za poplatek na “čistou” kryptoměnu. Tento systém, dodává NCA, je součástí globálního ekosystému, který usnadňuje organizovaný zločin, obcházení sankcí a dokonce i služby praní peněz pro Ruský stát.

Kampaň Zvyšující Povědomí Veřejnosti

Od zahájení operace “Destabilizace” provedly orgány činné v trestním řízení 128 zatčení a bylo pouze ve UK zabaveno více než 32,75 milionu dolarů (25 milionů liber) v hotovosti a kryptoměnách. Zpravodajství z operace také umožnilo mezinárodním partnerům NCA zabavit zhruba 27 milionů dolarů mimo UK.

Přečtěte si více: Spojené království usvědčuje čínského hlavního pachatele v největším případě zabavení bitcoinů

Kromě zatčení a zabavení nedávno britské úřady zahájily kampaň zvyšující povědomí veřejnosti se zprávami zobrazenými na čerpacích stanicích po celém UK. Zatímco miliony Britů viděly oznámení, Melki zdůraznil, že byly zaměřeny přímo na samotné pranířky peněz:

„Vaše volba je jednoduchá: buďto přestanete s touto činností, nebo se připravíte na setkání s jedním z našich důstojníků a s realitou vašich rozhodnutí. Snadné peníze vedou k tvrdému času.“

Varování podtrhuje rostoucí obavy, že role kryptoměn v plánech na praní peněz se rozšiřuje, přičemž kurýři hotovosti fungují jako zásadní spojení mezi blockchainovými transakcemi a fyzickým finančním systémem.

FAQ 💡

• Co je “Operation Destabilise”? Kampaň NCA UK zaměřená na sítě praní špinavých peněz spojené s kryptoměnami.
• Jak se zapojují kurýři hotovosti? Převádějí nezákonnou hotovost, která je následně konvertována na kryptoměny.
• Jaké výsledky zásah dosáhl? 128 zatčení a přes 32,75 milionu dolarů zabaveno ve UK, plus 27 milionů dolarů v zahraničí.
• Proč je kryptoměna centrální součástí tohoto schématu? Zločinci používají burzy a mixéry k převádění špinavé hotovosti na „čistá“ digitální aktiva.