USA varují, že platby v digitálních aktivech v oblasti Hormuzského průlivu mohou vyvolat riziko sankcí

Hlavní body:

• OFAC varoval, že platby v kryptoměnách spojené s průjezdem Hormuzským průlivem mohou vést k sankcím.
• Zprávy uvádějí, že Írán provozuje systém mýtného založený na kryptoměnách, který generuje denní tržby ve výši přibližně 20 milionů dolarů.
• Zahraniční firmy riskují sekundární sankce a omezený přístup k americkému finančnímu systému.

Varování OFAC zvyšuje riziko sankcí v souvislosti s kryptoměnami při průjezdu Hormuzským průlivem

Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) amerického ministerstva financí vydal 1. května varování, že platby v digitálních aktivech spojené s průjezdem Hormuzským průlivem mohou vést k sankcím. Varování jasně uvádí, že kryptoměny nesnižují právní riziko pro námořní společnosti, finanční instituce, pojišťovny ani protistrany. OFAC uvedl, že požadavky spojené s Íránem na bezpečný průjezd se mohou objevit v několika formách. Varování uvádí:

„Tyto požadavky mohou zahrnovat několik platebních možností, včetně fiat měny, digitálních aktiv, kompenzací, neformálních swapů nebo jiných plateb v naturáliích, jako jsou nominálně charitativní dary poskytnuté Íránské společnosti Červeného půlměsíce, Bonyad Mostazafan nebo na účty íránského velvyslanectví.“

Varování přichází spolu se zprávami, že Írán aktivně přijímá kryptoměny v rámci takzvaného formálního režimu „Teheránské mýtné brány“ pro tranzit Hormuzským průlivem. Tento systém, kodifikovaný 31. března 2026, zůstává v aktivním používání. Primární platební metodou je bitcoin, přičemž se uvádí i použití USDT, ačkoli Tether koncem dubna zmrazil více než 344 milionů dolarů v aktivech spojených s Íránem. Poplatky za ropné tankery se pohybují od 0,50 do 1,00 USD za barel, což představuje zhruba 2 miliony USD za jeden velmi velký ropný tanker (VLCC).

OFAC rovněž uvedlo, že osobám z USA je obecně zakázáno provádět transakce s íránskou vládou, pokud nejsou osvobozeny od sankcí nebo k tomu nemají povolení. Toto omezení se vztahuje také na jednání s Íránskými revolučními gardami (IRGC). OFAC samostatně označilo kryptoměnové platformy spojené s Íránem. „Osobám z USA je obecně zakázáno obchodovat s íránskými burzami digitálních aktiv, které jsou v rámci sankcí USA považovány za blokované íránské finanční instituce,“ uvádí se v upozornění, což ukazuje, že platby v digitálních aktivech jsou považovány za porušení sankcí, nikoli za obcházení sankcí.

Námořní společnosti čelí tlaku na vymáhání předpisů v souvislosti s platbami v digitálních aktivech

TRM Labs odhaduje denní příjmy IRGC na přibližně 20 milionů dolarů. Mimo Spojené státy stále platí sankční riziko. OFAC uvedlo, že zahraničním subjektům mohou hrozit sankce za transakce zahrnující íránskou vládu nebo IRGC. Sekundární sankce by mohly omezit přístup k americkému finančnímu systému. OFAC dodalo:

„Osoby mimo USA, které spolupracují s blokovanými íránskými burzami digitálních aktiv, mohou rovněž čelit sankcím za provozování nebo podporu sankcionovaného íránského finančního sektoru.“

I nepřímá účast může vést k odpovědnosti, pokud transakce prochází přes pojišťovny, banky nebo finanční zprostředkovatele spojené s USA. Pro námořní dopravce se toto riziko přesouvá na transparentnost plateb a kontrolu protistran. OFAC vyzval firmy, aby prověřily plavidla, zjistily, kdo zajistil přepravu, a určily, zda byly zaplaceny nebo slíbeny nějaké poplatky spojené s Íránem. V rámci systému IRGC musí lodě před schválením předložit údaje o vlastnictví a nákladu prostřednictvím zprostředkovatelů. Platby jsou poté zaslány do určených peněženek prostřednictvím „konverzního okna“ na ostrově Qeshm, následuje přístupový kód vydaný VHF a námořní eskorta. Tento proces činí ověřování adres peněženek a protistran kritickým pro dodržování předpisů.

Samostatné události z konce dubna zvýraznily rizika spojená s těmito platebními systémy. 21. dubna se objevily zprávy, že IRGC ostřelovala loď poté, co zaplatila na podvodnou kryptoměnovou peněženku namísto autorizované adresy. 30. dubna ministr financí Scott Bessent uvedl, že v rámci operace Economic Fury bylo zabaveno 500 milionů dolarů v íránských kryptoměnových aktivech. Tyto události ukazují, že digitální aktiva hrají klíčovou roli jak v platebních aktivitách, tak v donucovacích opatřeních.