Bolivijský koordinátor boje proti drogám Ernesto Justiniano a ředitel bolivijské speciální protidrogové jednotky (FELCN) Frans William Cabrera Quispe se setkali s představiteli americké protidrogové agentury (DEA) za účelem zorganizování společných opatření. Cílem této akce bude prošetření sítí praní špinavých peněz prostřednictvím kryptoměn, které provozuje Sebastian Marset.
USA a Bolívie se v rozsáhlém vyšetřování praní peněz prostřednictvím kryptoměn zaměřují na „moderního Pabla Escobara“
NAPSAL
SDÍLET
Hlavní body
- Bolivijští představitelé se setkali s americkou DEA, aby vyšetřili Sebastiana Marseta, zadrženého 13. března, kvůli praní špinavých peněz prostřednictvím kryptoměn.
- Společnost Chainalysis uvádí, že globální praní špinavých peněz prostřednictvím kryptoměn od roku 2020 vzrostlo osminásobně a v roce 2025 dosáhne obrovské částky 82 miliard dolarů.
- DEA a bolivijská policie budou vyšetřovat společnosti přijímající nelegální kryptoměny, aby vystopovaly Marsetovu zločineckou síť.
Bolivijští úředníci se setkali s americkou DEA, aby se vypořádali s praním špinavých peněz v kryptoměnách spojeným s drogami
Světové regulační orgány posilují svou integraci a spolupráci v boji proti využívání kryptoměn k nelegálním účelům, jako je praní špinavých peněz související s drogami.
V úterý odcestovali bolivijský protidrogový šéf Ernesto Justiniano a ředitel bolivijské speciální protidrogové jednotky (FELCN) Frans William Cabrera Quispe do Washingtonu, kde se setkali s americkou protidrogovou agenturou (DEA) s cílem posílit spolupráci obou zemí v boji proti obchodu s drogami a zločineckým organizacím zapojeným do těchto skupin.
Hlavním cílem této cesty bylo koordinovat vyšetřování zločineckých sítí stojících za Sebastianem Marsetem, přezdívaným moderní Pablo Escobar, který byl zadržen 13. března v Bolívii, a dalších zločineckých drogových skupin působících v Latinské Americe. Mezi nimi jsou First Capital Command (PCC) a Red Command (Comando Vermelho), dvě brazilské skupiny, které byly obviněny z praní milionů pomocí digitálních měn.
Marset, který je v současné době ve vazbě v USA, je podle zveřejněné obžaloby obviněn z praní milionů pomocí „kurýrů a tokenů k tajnému doručování velkého množství nelegálních peněz, obvykle v eurech“.
V rozhovoru pro místní média Justiniano uvedl, že kromě finančních prostředků pocházejících z prodeje těchto drog „se zabývají také otázkou společností, které mohly zneužívat chemikálie“, a „praní špinavých peněz – konkrétně společností, které obdržely finanční prostředky prostřednictvím kryptoměn“.
Mirko Sokol, generální velitel bolivijské policie, zdůraznil, že podle zpravodajských informací Marset prováděl transakce „především v kryptoměnách, nikoli v hotovosti“, a vyšetřování se touto stopou řídí.
Praní špinavých peněz prostřednictvím kryptoměn je na vzestupu a vyšetřovatelé bijí na poplach ohledně rostoucího využívání kryptoměn pro tyto nelegální aktivity. Společnost Chainalysis, zabývající se blockchainovou analýzou, uvedla, že objem praní špinavých peněz prostřednictvím kryptoměn vzrostl v roce 2025 na 82 miliard dolarů, přičemž v čele stojí čínské skupiny.
Objemy se od roku 2020, kdy společnost Chainalysis zaznamenala pouze 10 miliard dolarů, zvýšily osminásobně.
