Texas zastavil údajnou kryptoměnovou pyramidovou hru poté, co milionář sliboval „nulové riziko“

Texaský příkaz upozorňuje na výnosy z kryptoměn, nábor a blokování investorů

Texaská komise pro cenné papíry (Texas State Securities Board) dne 3. června oznámila, že vydala nouzové nařízení o zastavení činnosti proti společnostem BG Wealth Sharing LTD a DSJ Exchange PTY Ltd. Nařízení se zaměřuje na údajný kryptoměnový investiční a multilevel marketingový (MLM) program zaměřený na texaské investory. Regulační orgány popsaly DSJ jako údajnou kryptoměnovou burzu spojenou s pasivními investicemi a tvrzeními o obchodování s využitím umělé inteligence.

Nařízení také zmiňuje společnosti BG Wealth Sharing Group LLC, Thaddious Thomas a Gagandeep Sarkaria. Regulační orgány uvedly, že společnost BG Wealth zasílala investorům obchodní kódy prostřednictvím aplikace pro zasílání zpráv Bonchat a instruovala je, aby tyto kódy zadali na údajné kryptoměnové burze DSJ. Tento proces dal investorům malou kontrolu nad obchody, zatímco platforma vypadala jako aktivní. Odměňoval také nábor nových členů, což účastníkům umožňovalo získat více obchodních kódů tím, že do programu přivedli další osoby.

Regulační orgán uvedl:

„Náboráři údajně lákali investory tvrzením, že malý počáteční vklad může generovat ‚doživotní měsíční příjem‘ a díky agresivním náborovým bonusům z účastníků během několika měsíců udělat milionáře.“

Tento systém využíval několik tlakových bodů k budování důvěry investorů. Regulační orgány citovaly tvrzení o 99,6% úspěšnosti, zaručené ochraně jistiny, měsíčních výnosech nejméně 60 % a zdvojnásobení jistiny za přibližně 40 dní. Díky těmto slibům platforma působila systematicky a jako nízkoriziková. Z příkazu vyplývá, že investoři se spoléhali na expertní systémy, strategie založené na umělé inteligenci a naprogramované obchodní kódy.

Poplatky za výběr a opatření státu vyvolávají obavy investorů ohledně rizika

Nouzové nařízení o zastavení činnosti uvádí, že investoři, kteří chtěli provést výběr, museli zaplatit manipulační poplatek ve výši přibližně 20 % hodnoty účtu. Odpůrci tento poplatek prezentovali jako opatření proti arbitráži a praní špinavých peněz. Texas také uvedl, že společnost BG Wealth později požadovala dalších 12 % z hodnoty účtu každého investora. Tato platba byla spojena s daněmi a poplatky za převod účtu.

Regulační orgán poznamenal:

„Po zablokování standardních výběrů z účtů provozovatelé požadovali, aby oběti zaplatily z vlastní kapsy dalších 12 % jako ‚výstupní daň‘ nebo ‚poplatek za dodržení předpisů‘, než mohly být uvolněny jakékoli prostředky.“

Texas se připojil k Washingtonu a Havaji a přijal formální opatření v oblasti cenných papírů týkající se společnosti BG Wealth Sharing nebo přidružených subjektů. Utah a Aljaška rovněž vydaly varování pro investory související se společnostmi BG Wealth Sharing a DSJ Exchange, avšak tato varování nebyla formálními příkazy k zastavení činnosti. Širší reakce ukazuje, jak se tato operace dotkla investorů v několika státech.

Strategie odchodu představovala pro investory další riziko. Po varováních regulačních orgánů respondenti obvinili společnost DSJ z podvodů a nasměrovali investory k HQIEX, která je v příkazu popsána jako náhradní burzovní služba. Tato změna mohla udržet oběti v zapojení a zároveň zvýšit nejistotu. Rovněž odvedla pozornost od výběrů, chybějících zveřejnění, úschovy fondů, obchodní činnosti a obav z promíchání prostředků.