Sítě čínského praní špinavých peněz přesměrovaly 16,1 miliard dolarů v kryptoměnách v roce 2025

Telegramové kanály jako centra pro praní peněz

Čínskojazyčné sítě pro praní špinavých peněz propašovaly odhadovaných 16,1 miliardy dolarů nelegálních prostředků prostřednictvím kryptoměnových transakcí v roce 2025, podle nové zprávy od analytické společnosti blockchainových dat Chainalysis. Studie zjistila, že tyto sítě — známé jako CMLNs — představovaly téměř 20 % celosvětové nelegální kryptoměnové ekonomiky, kterou Chainalysis ocenila loňského roku na více než 82 miliard dolarů.

CMLNs fungují převážně prostřednictvím Telegramových zajišťovacích platforem, kde prači peněz propagují služby s fotografiemi hotovosti a klientské reference. Tyto kanály fungují jako neformální escrow systémy, které spojují prodejce se zákazníky a usnadňují nelegální obchody. Analytická společnost blockchainových dat poznamenává, že kromě praní peněz tyto platformy také hostují operace s lidským obchodováním a prodejem satelitních antén Starlink do podvodných center v jihovýchodní Asii.

Andrew Fierman, vedoucí oddělení národní bezpečnostní inteligence v Chainalysis, řekl, že sítě slouží jak organizovaným zločineckým skupinám, tak sankcionovaným státním aktérům.

“Viděli jsme všechno od severokorejských peněz a hackerství spojeného s KLDR, které proudí přes tyto kanály, až po širokou škálu dalšího nelegálního jednání,” Fierman řekl CNBC.

Profesor kriminologie Mark Button z University of Portsmouth zdůraznil rozsah operací:

“Jedná se o velmi velké, dobře vybavené organizace. To není jako pár zločinců operujících z pronajatého bytu.”

Podle CNBC zpráva vytyčila šest technik praní peněz, s velkou závislostí na stablecoinech, jako jsou USDT a USDC. Fierman vysvětlil, že zločinci preferují stablecoiny pro jejich likviditu, anonymitu a nízkou volatilitu.

Přečtěte si také: Phishing pomocí umělé inteligence, zásobovací řetězce a ztráta 3,5 miliardy dolarů — brutální rok 2025 pro kryptoměny

Kazina a zločinecké skryté operace

Button dodal, že mnoho skupin také perou peníze prostřednictvím kasin, kde navyšují příjmy, aby zamaskovali nelegální výnosy. Zpráva OSN z roku 2024 poukázala na rostoucí roli jihovýchodní Asie jako centra pro licencovaná i nelicencovaná kasina, která jsou spojena s organizovaným zločinem.

Zatímco většina sítí komunikuje v mandarínštině, mnoho transakcí pochází z Kambodže a Myanmaru, kde syndikáty provozují složitá podvodná centra. Čína, která v roce 2021 potlačila obchodování s kryptoměnami, agresivně pronásleduje podvody. Nedávno státní média informovala, že 11 členů syndikátu se sídlem v Myanmaru bylo popraveno za obvinění včetně vraždy, podvodu a nelegálního provozování kasin.

Stále však slabší zákony a korupce v jihovýchodní Asii umožňují čínským skupinám se přestěhovat a pokračovat v operacích. Chainalysis odhadovala, že CMLNs v roce 2025 vypraly přibližně 44 milionů dolarů denně. Navzdory vynucovacím snahám Fierman varoval, že sítě zůstávají vysoce adaptabilní:

“Takto operují nelegální aktéři. Vyvíjejí se a jakmile je jeden zachycen, přeskakují na další cestu.”

FAQ 💡

• Co jsou CMLNs? Čínskojazyčné sítě pro praní špinavých peněz (CMLNs) v roce 2025 přesunuly 16,1 miliardy dolarů v nelegálním kryptu, což je téměř 20 % celosvětového objemu zločinu.
• Kde operují? Většina aktivit probíhá prostřednictvím Telegramových zajišťovacích kanálů s centry v Kambodži a Myanmaru sloužícími podvodům v jihovýchodní Asii.
• Kdo používá tyto sítě? Chainalysis říká, že organizované zločinecké skupiny a sankcionovaní státní aktéři, včetně hackerů napojených na KLDR, se spoléhají na CMLNs.
• Jak perou prostředky? Zločinci preferují stablecoiny jako USDT/USDC a kasina v jihovýchodní Asii k maskování výnosů a ochraně hodnoty.