Ruský občan obviněn z 22 trestných činů za praní 530 milionů USD v kryptoměně

22 obvinění vůči ruskému občanovi v kauze s kryptoměnami za 530 milionů dolarů

Americké ministerstvo spravedlnosti (DOJ) oznámilo 9. června, že Iurii Gugnin, ruský občan žijící v New Yorku, čelí 22 trestním obviněním z údajného praní více než 500 milionů dolarů prostřednictvím svých kryptoměnových společností, Evita Investments Inc. a Evita Pay Inc.

Gugnin je obviněn z používání svých podniků k pomoci zahraničním zákazníkům, zejména z Ruska, obcházet americké sankce a vývozní kontroly. Údajně využíval kryptoměny, především Tether (USDT), k maskování původu finančních prostředků a k usnadnění transakcí se sankcionovanými ruskými bankami, čímž podváděl americké finanční instituce. Podle DOJ:

Mezi červnem 2023 a lednem 2025 používal Gugnin společnosti Evita k usnadnění pohybu přibližně 530 milionů dolarů přes americký finanční systém, většinou ve formě kryptoměnové stablecoin známé jako tether nebo ‘USDT.’

„Aby mohl uskutečnit tento schéma, Gugnin podváděl různé banky a kryptoměnové burzy, přes které převáděl prostředky a prováděl bankovní převody,“ uvádí obžaloba s tím, že Gugnin je také obviněn z uvedení těchto institucí v omyl tím, že tvrdil, že jeho společnosti nemají žádné vztahy s ruskými subjekty. Gugnin je dále obviněn, že usnadnil platby za pořízení citlivé americké technologie pro ruské zájmy, včetně komponentů pro ruský jaderný program.

Obvinění proti Gugninovi zahrnují bankovní a drátový podvod, spiknutí za účelem podvodu proti USA, porušení zákona o mezinárodních mimořádných hospodářských pravomocích (IEEPA) a praní špinavých peněz. Americký prokurátor Joseph Nocella Jr. zdůraznil závazek stíhat jednotlivce, kteří zneužívají americký finanční systém pro nelegální aktivity. Pokud bude odsouzen, hrozí Gugninovi až 30 let vězení.