Kanadská národní policie zabavila desítky milionů v kryptoměnách z burzy

RCMP využívá OP_RETURN Messaging k odhalení zabavení

Královská kanadská jízdní policie (RCMP) uvedla, že její Federální policejní jednotka – Východní region provedla operaci poté, co Tým pro vyšetřování praní peněz otevřel vyšetřování v červnu 2024 na základě tipu od Europolu. Vyšetřovatelé dospěli k závěru, že platforma porušovala kanadské zákony a předpisy, včetně neregistrace u Centra pro analýzu finančních transakcí a zpráv Kanady jako poskytovatel finančních služeb a neidentifikace klientů.

Podle tiskové zprávy je vyšetřování stále aktivní a může vést k obviněním. Počáteční podrobnosti o aktivitě peněženky a zabavení byly poprvé oznámeny The Rage a novinářkou L0la L33tz dne 16. září 2025. Úřady uvedly, že odhadovaná částka přesahující C$56 milionů byla získána od Tradeogre. Vyšetřovatelé také uvedli, že věří, že většina fondů transakovaných na platformě pocházela z trestné činnosti, a to s ohledem na přitažlivost služeb, které nevyžadují identifikaci zákazníka k zakrytí původu peněz.

RCMP uvedla, že transakční data získaná z platformy budou analyzována jako součást probíhající práce. Případ přitáhl další pozornost, protože k signalizaci kontroly nad aktivy bylo použito onchain zprávy. OP_RETURN nápis na konkrétní bitcoinové transakci uvedl: „Crypto assets controlled by the RCMP Cryptoactifs contrôlés par la GRC,“ což je dvojjazyčné prohlášení vyvolávající francouzský název síly.

Zabavení je součástí širších snah kanadských úřadů řešit trestnou činnost a praní peněz pomocí kryptoměn. RCMP v posledních letech podrobně popsala iniciativy, jak posílit vyšetřování a péči o digitální aktiva, při koordinaci s domácími a mezinárodními partnery. Záležitost Tradeogre představuje eskalaci vynucování tím, že přímo cíluje na platformu, kterou úřady říkají, že operovala mimo národní požadavky.

RCMP popisovala akci jako rekordní zabavení a první případ, kdy byla platforma pro obchodování s kryptoměnami rozpuštěna kanadskou policií. Síla uvedla, že by mohlo být zveřejněno více informací, jakmile se vyšetřování vyvine a že obnovená transakční data by mohla informovat o možných obviněních. Nebyly identifikovány žádné obžalované ani konkrétní obvinění.

RCMP ve svém vydání neuvedla, které další aktiva byly obnoveny, ani počet transakcí nebo zapojených peněženek, mimo konstatování, že vyšetřovatelé budou data analyzovat. Zpráva OP_RETURN pocházela z Bitcoin blockchainu, ale byly údajně zabaveny další kryptoměny. Úřady neposkytly časový rámec pro potenciální řízení. Kanaďané s informacemi souvisejícími s platformou nebo obnovenými fondy mohou kontaktovat místní policejní úřady.