Chile potírá schéma praní špinavých peněz pomocí kryptoměn organizace Tren de Aragua

Chile rozebralo operaci praní špinavých peněz v kryptoměně tren de Aragua

Kryptoměna se stala dalším nástrojem v arzenálu kriminálních organizací pro praní jejich fondů. Chilské orgány nedávno oznámily rozebrání operace Tren del Mar, kterou používala venezuelská zločinecká organizace Tren de Aragua k praní peněz po USA a Latinské Americe.

Operace, která byla provedená minulý měsíc, zahrnovala zatčení 52 jednotlivců, kteří použili soubor bankovních účtů a kryptoměnových aktiv k tomu, aby nezákonně získané prostředky zavedli do chilského finančního systému a pak je převedli do sedmi dalších zemí: Venezuely, Kolumbie, USA, Paraguaye, Mexika, Španělska a Argentiny.

Podle regionální prokurátorky Tarapaca, Trinidad Steinert, byly prané prostředky získány prostřednictvím obchodování s lidmi, vražd, únosů, vydírání, pašování migrantů, obchodování s drogami a pokut.

Zprávy uvádějí, že přes 13,5 milionu dolarů bylo vypraných pro Tren de Aragua, která se dostala na titulky kvůli svému rychlému rozšiřování z Venezuely do dalších zemí kontinentu, včetně USA.

David Saucedo, mexický bezpečnostní expert, uvádí, že kriminální skupina převzala tento modus operandi od mexických kartelů, které průkopnicky využívaly kryptoměny pro tyto účely.

V rozhovoru pro DW uvedl:

Jak asi tušíte, ve Venezuele nejsou žádné významné transakce v kryptoměně, ale díky kontaktu s mexickými kriminálními mafiemi začali používat taktiky praní peněz, jako je použití kryptoměn.

Saucedo vysvětlil, že kryptoměnové transakce jsou pro tyto skupiny výhodné pro zatajení původu jejich fondů. “Je těžké je vystopovat, transakce mohou být prováděny bez zanechání stopy, provádějí se elektronicky, nevyžadují fyzickou transakci, dokumenty nebo papírové peníze,” zdůraznil.

V loňském roce byla organizace označena Úřadem pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) jako Transnárodní kriminální organizace. OFAC tvrdí, že Tren de Aragua “infiltruje místní kriminální ekonomiky v Jižní Americe, zřizuje transnárodní finanční operace” a “vypral peníze prostřednictvím kryptoměny.”

Čtěte více: Venezuelská kriminální organizace Tren De Aragua dostala sankce od OFAC za obvinění z praní peněz v kryptoměnách