Binance sdílela údaje o zákaznících s Ruskem poté, co opustila trh

Údaje společnosti Binance podporují případ týkající se terorismu

Podle záznamů, které prozkoumala agentura Reuters, využil ruský Vyšetřovací výbor údaje o účtech poskytnuté společností Binance k sestavení případu terorismu proti 49letému specialistovi na informační technologie Juriji Belenkiemu. Případ se týká kryptoměny v hodnotě více než 700 dolarů, kterou Belenki údajně poslal na ukrajinské sbírky.

Vyšetřovatelé tvrdí, že Belenkij převáděl tyto prostředky od ledna 2023 do března 2024 poté, co reagoval na online výzvy exilového ruského novináře Arkadije Babčenka. Úřady uvedly, že tyto dary podporovaly ukrajinské síly, včetně Azovské brigády, kterou Rusko označilo za teroristickou organizaci.

Ruské orgány činné v trestním řízení obdržely soubory s ověřenými údaji o zákazníkovi, které obsahovaly Belenkiho telefonní číslo, adresu, naskenovaný pas a bulharské povolení k pobytu. Součástí spisu byly také dva e-maily zaslané vyšetřovatelům z adresy Binance. Belenki byl zatčen v září 2025 a nadále zůstává ve vazbě, kde čeká na soudní řízení.

Mluvčí společnosti Binance uvedl, že burza vyřizuje formální žádosti orgánů činných v trestním řízení v souladu s platnými právními, ochrannými a regulačními požadavky. „Binance nevytváří ani nevynucuje zákony žádné jurisdikce, nestanovuje obvinění ani nerozhoduje o tom, jak kterákoli vláda využívá informace v soudních řízeních,“ uvedl mluvčí a dodal:

„Stejně jako jiné globální finanční instituce spolupracujeme s orgány činnými v trestním řízení po celém světě v rámci zákonných žádostí o informace, a to v souladu s platnými právními, regulačními a předpisy o ochraně osobních údajů. Tato rozhodnutí jsou výhradně v kompetenci příslušných orgánů.“

Odchod z Ruska vyvolává otázky ohledně právních povinností

Odpověď společnosti Binance znovu vyvolala otázky ohledně jejích trvajících povinností v Rusku poté, co společnost v září 2023 oznámila svůj odchod z této země. Právník specializující se na kryptoměny Mike Bystrov uvedl, že burza po opuštění trhu neměla žádnou povinnost vyhovět žádostem ruských orgánů.

Generální ředitel Binance Richard Teng se k této sporné otázce vyjádřil v příspěvku na platformě X ze 17. srpna, kde uvedl, že burza po celém světě dodržuje zákonné a strukturované postupy a spolupracuje s úřady i v zemích, kde neprovádí žádnou obchodní činnost. Uvedl, že spolupráci nelze vykládat jako stranickost vůči jakékoli vládě, a dodal, že Binance posuzuje žádosti z hlediska souladu s platnými sankcemi a právními, soukromými a regulačními požadavky. Teng uvedl:

„Globální působení znamená spolupráci s úřady ve všech jurisdikcích, včetně míst, kde komerčně nepůsobíme. Například v USA nepůsobíme, ale reagujeme na žádosti amerických orgánů činných v trestním řízení.“

Burza již dříve čelila rozsáhlému šetření ohledně svých kontrol dodržování předpisů v jiných jurisdikcích. Společnost Binance se v roce 2023 přiznala k federálním obviněním a souhlasila s mimosoudním vyrovnáním ve výši 4,3 miliardy dolarů s americkým ministerstvem spravedlnosti, které se týkalo porušení předpisů v oblasti boje proti praní špinavých peněz, sankcí a převodu finančních prostředků.

Ministerstvo financí USA samostatně podrobně popsalo selhání společnosti Binance při prevenci a hlášení zakázaných transakcí týkajících se sankcionovaných jurisdikcí a osob. Tato donucovací opatření se týkala monitorování transakcí a zakázané finanční činnosti, nikoli způsobu, jakým společnost Binance vyřizovala žádosti ruských orgánů činných v trestním řízení.

Společnost Binance v září 2023 oznámila svůj odchod z Ruska a prodej svého místního podniku společnosti Commex. Burza uvedla, že její úplný odchod může trvat až jeden rok, než budou zákazníci převedeni na novou platformu.

Zveřejnění vyvolává obavy ohledně ochrany soukromí v Evropě

Právní odborníci uvedli, že předávání informací o osobě, která je držitelem povolení k pobytu v Evropské unii, ruským orgánům by mohlo vyvolat otázky ohledně souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR). Bystrov uvedl, že bulharské povolení k pobytu Belenkyho může způsobit, že se informace o jeho zákaznících dostanou pod ochranu tohoto nařízení.

GDPR kategoricky nezakazuje předávání údajů do zemí bez rozhodnutí o přiměřenosti, ale organizace musí zavést platný mechanismus předávání nebo splnit podmínky pro výjimku. Jakékoli posouzení by záviselo na právním základu společnosti Binance pro zpracování záznamů a na okolnostech jejich zveřejnění.

Burza již čelila podobným obviněním týkajícím se ruských orgánů. Dřívější zpráva o postupech společnosti Binance při sdílení údajů uváděla, že regionální zpravodajská jednotka společnosti udržovala kontakty s ruskou finanční zpravodajskou agenturou v době, kdy vláda hledala informace o politických oponentech. Společnost Binance některé části této zprávy zpochybnila.

Organizace na ochranu lidských práv First Department kritizovala společnost Binance za to, že si i po oznámení svého stažení z trhu udržovala komunikační kanály s ruskými orgány činnými v trestním řízení. Babčenko rovněž vznesl námitky proti tomuto zveřejnění a uvedl:

„Je nevhodné, aby kryptoměnové burzy sdílely podrobnosti o darech ruských klientů s ruskými orgány činnými v trestním řízení.“

Centralizované burzy uchovávají podrobné záznamy o zákaznících

Centralizované kryptoměnové burzy obecně shromažďují doklady totožnosti a informace o transakcích, aby splnily požadavky na identifikaci zákazníků (KYC) a proti praní špinavých peněz. Tyto záznamy mohou zahrnovat vládní identifikační doklady, adresy, kontaktní údaje, aktivitu na účtu a informace o zdroji nebo určení finančních prostředků.

Vyšetřovací výbor rovněž požádal společnost Binance, aby identifikovala další zákazníky, kteří poskytli dary na peněženky spojené s Babčenkovými kampaněmi. Společnost Binance již dříve omezila služby pro některé ruské zákazníky poté, co Evropská unie rozšířila sankce namířené proti Rusku.

Záznamy v případu Belenkého naznačují, že společnost Binance uchovávala informace o zákaznících i po oznámení svého odchodu z Ruska. Dostupné dokumenty neupřesňují, jak dlouho burza plánuje uchovávat údaje o ruských zákaznících.

Tento případ také poukazuje na rozdíl mezi centralizovanými účty a peněženkami spravovanými uživateli. V případě vlastní správy mají uživatelé pod kontrolou soukromé klíče potřebné k autorizaci transakcí, zatímco centralizované platformy spravují infrastrukturu účtů a uchovávají záznamy o zákaznících. Ochránci lidských práv uvedli, že desítky Rusů čelily trestnímu stíhání kvůli darům v kryptoměnách zaslaným organizacím podporujícím Ukrajinu.