$2.5M Krypto Schéma Odhaleno: Nigerijský Podezřelý Sledován do Vazby v USA

Federálové honí podezřelého v podvodu s kryptoměnami za 2,5 milionu dolarů—nyní mu hrozí 40 let vězení

Ministerstvo spravedlnosti USA (DOJ) oznámilo 9. dubna, že nigerijský muž byl v Massachusetts obviněn z organizování složitého podvodu s kryptoměnovými románky, při němž údajně obral oběti o více než 2,5 milionu dolarů a tyto prostředky směřoval na kryptoměnové účty, které tajně spravoval.

Charles Uchenna Nwadavid, 34, byl zatčen 7. dubna na Mezinárodním letišti v Dallas-Fort Worth po příletu z Velké Británie. Podle prokurátorů je Nwadavid obviněn z provozování podvodů s románky od roku 2016 do roku 2019, které cílily na jednotlivce po celých Spojených státech. Schéma údajně zahrnovalo vytváření falešných online identit s cílem navázat klamavé romantické vztahy s oběťmi. Jedna z těchto obětí, žena z Massachusetts, se nevědomky stala prostředníkem pro převod peněz od pěti dalších jednotlivců, kteří byli také cíleni. DOJ poznamenalo:

Nwadavid pak údajně oklamal Oběť 1, aby mu poslala své vlastní peníze a peníze ostatních obětí prostřednictvím transakcí s kryptoměnami, a údajně přistupoval k účtům na jméno Oběti 1 ze zahraničí, aby převedl peníze obětí na účty, které ovládal na Localbitcoins, online platformě pro kryptoměny.

Federální velká porota v Bostonu ho již dříve obvinila v lednu 2024 z podvodů poštou a praní špinavých peněz. Zůstává ve vazbě po vystoupení u federálního soudu v Texasu a očekává se, že bude převezen do Bostonu k dalším právním krokům. Úřady uvádějí, že použití digitálních aktiv umožnilo Nwadavidovi zakrýt zdroj prostředků, přičemž si zachoval přímý přístup ze zahraničí.

Pokud bude usvědčen, Nwadavid by mohl čelit přísným právním důsledkům. “Obvinění z podvodu poštou poskytuje možnost trestu až na 20 let vězení, tři roky podmíněného propuštění, pokutu až 250 000 dolarů nebo dvojnásobek ztráty oběti, odškodnění a propadnutí “, podrobně uvádí ministerstvo spravedlnosti a dodává:

Obvinění z praní špinavých peněz poskytuje možnost trestu až na 20 let vězení, tři roky podmíněného propuštění a pokutu až 500 000 dolarů nebo dvojnásobek hodnoty majetku zapojeného do transakcí s praním špinavých peněz, odškodnění a propadnutí.