যুক্তরাষ্ট্র এবং বলিভিয়া বিশাল ক্রিপ্টো মানি লন্ডারিং তদন্তে ‘আধুনিক পাবলো এসকোবার’-কে লক্ষ্য করছে

মাদক-সংযুক্ত ক্রিপ্টো মানি লন্ডারিং মোকাবিলায় বলিভিয়ান কর্মকর্তাদের সঙ্গে মার্কিন ডিইএ-এর বৈঠক

বিশ্বজুড়ে নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলো অবৈধ উদ্দেশ্যে—যেমন মাদকসম্পর্কিত মানি লন্ডারিং—ক্রিপ্টোকারেন্সির ব্যবহার মোকাবিলায় তাদের সংযুক্তি ও সহযোগিতা জোরদার করছে।

মঙ্গলবার, বলিভিয়ার অ্যান্টি-ড্রাগ জার আর্নেস্তো জাস্টিনিয়ানো এবং বলিভিয়ান বিশেষ মাদকবিরোধী বাহিনী (FELCN)-এর পরিচালক ফ্রান্স উইলিয়াম কাব্রেরা কিসপে ওয়াশিংটনে যান এবং মার্কিন ড্রাগ এনফোর্সমেন্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (DEA)-এর সঙ্গে বৈঠক করেন, যাতে মাদক পাচার এবং এসব গোষ্ঠীর সঙ্গে জড়িত অপরাধী সংগঠনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে দুই দেশের সহযোগিতা শক্তিশালী করা যায়।

এই সফরের প্রধান লক্ষ্য হবে সেবাস্তিয়ান মারসেটের পেছনে থাকা অপরাধ নেটওয়ার্কগুলোর তদন্ত সমন্বয় করা—যাকে আধুনিক পাবলো এসকোবার বলা হয়—যাকে ১৩ মার্চ বলিভিয়ায় আটক করা হয়, পাশাপাশি লাতিন আমেরিকায় সক্রিয় অন্যান্য অপরাধী মাদক গোষ্ঠীকেও। এর মধ্যে রয়েছে ফার্স্ট ক্যাপিটাল কমান্ড (PCC) এবং রেড কমান্ড (Comando Vermelho), দুটি ব্রাজিলীয় গোষ্ঠী, যাদের বিরুদ্ধে ডিজিটাল মুদ্রা ব্যবহার করে কোটি কোটি অর্থ পাচারের অভিযোগ রয়েছে।

বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের হেফাজতে থাকা মারসেটের বিরুদ্ধে “কুরিয়ার এবং টোকেন ব্যবহার করে গোপনে বিপুল পরিমাণ অবৈধ মুদ্রা—সাধারণত ইউরো—সরবরাহ করার” মাধ্যমে কোটি কোটি অর্থ পাচারের অভিযোগ আনা হয়েছে, একটি উন্মুক্ত করা অভিযোগপত্র অনুযায়ী।

স্থানীয় গণমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলে জাস্টিনিয়ানো জানান যে, এই মাদকদ্রব্য বিক্রি থেকে আসা তহবিল ছাড়াও তারা “এমন কোম্পানিগুলোর বিষয়টিও খতিয়ে দেখছেন যারা হয়তো রাসায়নিক পদার্থ অন্যদিকে সরিয়ে দিচ্ছিল” এবং “মানি লন্ডারিং—বিশেষভাবে, এমন কোম্পানি যারা ক্রিপ্টোকারেন্সির মাধ্যমে তহবিল গ্রহণ করেছে।”

বলিভিয়ান পুলিশের জেনারেল কমান্ডার মির্কো সোকোল জোর দিয়ে বলেন, গোয়েন্দা তথ্য অনুযায়ী মারসেট লেনদেন করত “প্রধানত ক্রিপ্টোকারেন্সিতে, শারীরিক মুদ্রায় নয়,” এবং তদন্তগুলো এই সূত্র ধরেই এগোচ্ছে।

ক্রিপ্টোকারেন্সি-ভিত্তিক মানি লন্ডারিং বাড়ছে, এবং তদন্তকারীরা এসব অবৈধ কর্মকাণ্ডে ক্রিপ্টো সম্পদের ক্রমবর্ধমান ব্যবহার নিয়ে সতর্ক সংকেত দিচ্ছেন। ব্লকচেইন ইন্টেলিজেন্স প্রতিষ্ঠান চেইনঅ্যানালিসিস জানায়, ক্রিপ্টোকারেন্সি লন্ডারিংয়ের পরিমাণ ২০২৫ সালে বেড়ে $82 বিলিয়নে পৌঁছেছে, যেখানে নেতৃত্বে রয়েছে চীনা গোষ্ঠীগুলো।

পরিমাণ ২০২০ সালের তুলনায় ৮ গুণ বেড়েছে, যখন চেইনঅ্যানালিসিস মাত্র $10 বিলিয়ন নিবন্ধন করেছিল।