সেনেটর ব্লুমেনথাল অভিযোগিত $1.7B ইরান নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘনের বিষয়ে বিন্যান্সের নথিপত্র দাবি করেছেন

হংকং সংযোগের তদন্ত

মার্কিন সিনেটর রিচার্ড ব্লুমেনথাল, ডি-কন., Binance-এর বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করেছেন—এমন প্রতিবেদনের পর যে প্ল্যাটফর্মটি কথিতভাবে সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে যুক্ত ইরানি সত্তাগুলোর কাছে ১.৭ বিলিয়ন ডলারের লেনদেন সহজতর করেছে। সিনেট হোমল্যান্ড সিকিউরিটি কমিটি ২৪ ফেব্রুয়ারি যে তদন্তটি শুরু করেছে, তা এমন দাবিকে কেন্দ্র করে যে Binance নেতৃত্ব তাদের নিজস্ব কমপ্লায়েন্স টিমের অভ্যন্তরীণ সতর্কবার্তা উপেক্ষা করেছে, যা ছিল বিশাল অর্থপাচারের পরিকল্পনা সম্পর্কে।

এই তদন্তটি প্রতিবেদন অনুসরণ করে, যা দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস এবং অন্যান্য মাধ্যম প্রকাশ করেছে—যেখানে বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে কীভাবে Binance-এর তদন্তকারীরা এক্সচেঞ্জ থেকে নিষেধাজ্ঞাপ্রাপ্ত ইরানি লক্ষ্যবস্তুগুলোর দিকে ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রবাহে আকস্মিক বৃদ্ধি শনাক্ত করেছিলেন। তদন্তের কেন্দ্রে রয়েছে হংকংভিত্তিক দুটি সত্তা, যার মধ্যে একটি হলো Blessed Trust নামে পরিচিত একটি Binance ভেন্ডর। অভ্যন্তরীণ হুইসেলব্লোয়াররা নাকি এই প্রতিষ্ঠানগুলোকেই স্থানান্তরগুলোর প্রধান উৎস হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন।

“Binance মনে হচ্ছে তার ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জে ইরানি অর্থপাচার পরিকল্পনা প্রতিরোধের জন্য সতর্কবার্তা ও সুপারিশগুলো উপেক্ষা করেছে,” ব্লুমেনথাল Binance সিইও রিচার্ড টেং-কে লেখা এক চিঠিতে লিখেছেন।

সিনেটর আরও বুঝতে চাইছেন, এমন দাবিগুলো যে Binance ইরানি সংযোগ উন্মোচনের জন্য দায়ী তদন্তকারীদের বরখাস্ত করেছে বা সাময়িকভাবে কাজ থেকে বিরত রেখেছে।

তবে, ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জটি এই অভিযোগগুলোর বিরুদ্ধে পাল্টা অবস্থান নিয়েছে যে তারা অবৈধ কার্যকলাপের দিকে চোখ বন্ধ করে রেখেছিল। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, কোম্পানির এক মুখপাত্র যুক্তি দিয়েছেন যে সন্দেহজনক লেনদেন আবিষ্কার হওয়াই প্ল্যাটফর্মটির সাফল্যের প্রমাণ। মুখপাত্র জানান, Binance ইরানি লেনদেনের সঙ্গে যুক্ত অ্যাকাউন্টগুলো সরিয়ে দিয়েছে এবং জানুয়ারিতে Blessed Trust-এর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে। তিনি আরও সেই অভিযোগও প্রত্যাখ্যান করেছেন যে এক্সচেঞ্জটি তেহরানের সঙ্গে যুক্ত সত্তাগুলোর কাছে স্থানান্তরগুলো উন্মোচনকারী ব্যক্তিদের লক্ষ্যবস্তু করেছিল।

কমিটির উদ্বেগের জবাব দিতে, ব্লুমেনথালের চিঠিতে Binance-কে অভ্যন্তরীণ তদন্তে জড়িত কমপ্লায়েন্স কর্মী ও তদন্তকারীদের সাময়িক বরখাস্ত এবং চাকরিচ্যুতির বিষয়ে বিস্তারিতসহ পূর্ণাঙ্গ নথি উপস্থাপন করতে বলা হয়েছে।

FAQ ❓

• Binance কেন তদন্তের আওতায়? মার্কিন সিনেটর ব্লুমেনথাল ১.৭ বিলিয়ন ডলারের কথিত ইরান‑সম্পর্কিত স্থানান্তর নিয়ে তদন্ত শুরু করেছেন।
• সিনেটের তদন্ত কী কারণে শুরু হলো? প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, Binance অর্থপাচার পরিকল্পনা সম্পর্কে কমপ্লায়েন্স সতর্কবার্তা উপেক্ষা করেছে।
• Binance কীভাবে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে? এক্সচেঞ্জটি দাবি করেছে যে তারা Blessed Trust-এর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে এবং চিহ্নিত অ্যাকাউন্টগুলো সরিয়ে দিয়েছে।
• সিনেট কোন নথি চেয়েছে? ব্লুমেনথাল কর্মীদের সাময়িক বরখাস্ত এবং অভ্যন্তরীণ তদন্তসংক্রান্ত পদক্ষেপের বিস্তারিত চেয়েছেন।