রিপোর্ট: জিওব্লকিংয়ের ফাঁকফোকর বৈশ্বিক নজরদারি টানায় পলিমার্কেট ক্রিপ্টো ট্রেডারদের ওপর KYC চাপ দিচ্ছে

পলিমার্কেট নন-KYC ব্যবহারকারীদের ওপর কড়াকড়ি করছে

দ্য ইনফরমেশন-এর মাইকেল রডডান রিপোর্ট করেছেন যে প্ল্যাটফর্মটি সন্দেহজনক অ্যাকাউন্ট ব্লক করছে এবং VPN ব্যবহারের ওপর কড়াকড়ি করছে—যা সীমাবদ্ধ বিচারব্যবস্থার ট্রেডাররা দীর্ঘদিন ধরে জিওব্লকিং নিয়ন্ত্রণ এড়াতে ব্যবহার করে আসছে। যারা ‘নো-ইওর-কাস্টমার’ বা KYC ফর্ম সম্পন্ন করেন, তারা কম ট্রেডিং লেটেন্সির জন্য ডাইরেক্ট কো-লোকেশনসহ বিভিন্ন সুবিধায় প্রবেশাধিকার পেতে পারেন।

পলিমার্কেট দ্বৈত কাঠামোতে পরিচালিত হয়। এর অফশোর আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্ম ঐতিহাসিকভাবে ওয়ালেট-ভিত্তিক অ্যাক্সেস অফার করেছে—যে সেটআপ ২০২৪ সালের যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনের সময় বিলিয়ন ডলার ট্রেডিং ভলিউম তৈরি করেছিল। এর ঘরোয়া শাখা, পলিমার্কেট ইউএস, CFTC তত্ত্বাবধানে QCX LLC দ্বারা একটি Designated Contract Market হিসেবে পরিচালিত হয় এবং ইতোমধ্যেই আমেরিকান ব্যবহারকারীদের জন্য পূর্ণ পরিচয় যাচাই বাধ্যতামূলক।

এই দুই স্তরের মধ্যকার ফাঁকটাই এখন নিয়ন্ত্রক ও আইনপ্রণেতাদের মনোযোগের কেন্দ্রে।

প্ল্যাটফর্মটি বর্তমানে ব্যবহারকারীদের ব্লক করে প্রায় ৩৩ থেকে ৩৫টি বিচারব্যবস্থা থেকে, যার মধ্যে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, ফ্রান্স, যুক্তরাজ্য, জার্মানি, ইরান এবং নেদারল্যান্ডস। এর সেবার শর্তাবলীতে স্পষ্টভাবে VPN বা অন্যান্য টুল ব্যবহার করে এসব সীমাবদ্ধতা বাইপাস করা নিষিদ্ধ। তা সত্ত্বেও ধারণা করা হয়, সস্তা VPN অ্যাক্সেসের কারণে জিওব্লকিং কার্যকরভাবে ছিদ্রপূর্ণ হয়ে গেছে, ফলে পলিমার্কেট সম্ভাব্য OFAC নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন এবং অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং ব্যর্থতার ঝুঁকিতে পড়েছে।

এই মাসে, স্পেন নির্দেশ দিয়েছে লাইসেন্সবিহীন জুয়া-সংক্রান্ত উদ্বেগের কারণে ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডারদের পলিমার্কেটে প্রবেশাধিকার ব্লক করতে। অনুরূপ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে ইন্দোনেশিয়া এবং ভারতে। এই মাসেই জমা দেওয়া যুক্তরাষ্ট্রের হাউসের একটি তদারকি চিঠিতে পলিমার্কেটকে তাদের KYC প্রয়োগ, জিওব্লকিং নিয়ন্ত্রণ এবং সন্দেহজনক ট্রেডিং কার্যকলাপ শনাক্তকরণ ব্যবস্থার বিস্তারিত জানাতে বলা হয়েছে।

উচ্চ-প্রোফাইল ঘটনাগুলোও চাপ বাড়িয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের সেনা সদস্য গ্যানন কেন ভ্যান ডাইক-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে যে তিনি গোপন তথ্য ব্যবহার করে পলিমার্কেটে ট্রেড করেছেন—যে কেসটি দেখায় বেনামী অ্যাক্সেস কী ধরনের আইনি ঝুঁকি তৈরি করতে পারে। সামরিক ও ভূরাজনৈতিক ঘটনায় সন্দেহভাজন সমন্বিত ট্রেডিং গবেষক ও নিয়ন্ত্রকদের কাছ থেকে অতিরিক্ত নজরদারি টেনেছে।

পলিমার্কেট মার্চ ২০২৬-এ উভয় প্ল্যাটফর্মকে অন্তর্ভুক্ত করে উন্নত বাজার অখণ্ডতা (market integrity) বিধিমালা প্রকাশ করেছে। এসব বিধিতে নজরদারি অংশীদারিত্ব, অস্বাভাবিকতা শনাক্তকরণ ব্যবস্থা, এবং Chainalysis-এর মাধ্যমে ব্লকচেইন ফরেনসিকস অন্তর্ভুক্ত। লঙ্ঘনের ফলে অ্যাকাউন্ট স্থগিত, স্থায়ী ব্যান, আর্থিক জরিমানা, বা আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কাছে রেফারাল হতে পারে।

যে ট্রেডাররা ছদ্মনামী অ্যাক্সেস পছন্দ করেন, তাদের জন্য এই পরিবর্তন অতিরিক্ত ঘর্ষণ বাড়ায়। পলিমার্কেটের জন্য এটি নিয়ন্ত্রক ঝুঁকি কমিয়ে প্ল্যাটফর্মের পরিচালন সক্ষমতা বজায় রাখা, প্রাতিষ্ঠানিক অংশীদারিত্ব আকর্ষণ করা, এবং NYSE (নিউ ইয়র্ক স্টক এক্সচেঞ্জ)-এর মূল কোম্পানিসহ বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে সম্পর্ক ধরে রাখার জন্য একটি হিসাব করা পদক্ষেপ।

প্রতিদ্বন্দ্বী যেমন Kalshi সহ বৃহত্তর পূর্বাভাস বাজার খাতটি ঘনিষ্ঠভাবে নজর রাখছে। KYC বাধ্যবাধকতা এবং রিয়েল-টাইম নজরদারি ক্রমেই নিয়ন্ত্রিত বাজারে দীর্ঘমেয়াদে পরিচালনা করতে ইচ্ছুক প্ল্যাটফর্মগুলোর জন্য ন্যূনতম শর্তে পরিণত হচ্ছে।

পলিমার্কেট নির্বাচিত কিছু ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সহযোগিতা করেছে এবং প্রকাশ্যে তার মনিটরিং সক্ষমতাকে গুরুত্ব দিয়েছে। আন্তর্জাতিক ব্যবহারকারী ভিত্তি জুড়ে কখন পরিচয় যাচাই বাধ্যতামূলক হবে—সে বিষয়ে প্ল্যাটফর্মটি কোনো নির্দিষ্ট সময়সীমা জানায়নি। সেই উত্তর পলিমার্কেটের আগে নিয়ন্ত্রকদের কাছ থেকেই আসতে পারে।

কিন্তু আসল প্রশ্ন হলো—কোন নিয়ন্ত্রকরা বাস্তবে নিয়ন্ত্রণে আছেন। এ বছর যুক্তরাষ্ট্রে অঙ্গরাজ্য-স্তরের নিয়ন্ত্রকরা ফেডারেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে, বিশেষ করে CFTC-এর সঙ্গে, সংঘাতে জড়িয়েছেন। ঠিক গতকালই, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প Truth Social-এ পোস্ট করে যুক্তি দিয়েছেন যে পূর্বাভাস বাজারগুলো CFTC-এর এখতিয়ারের আওতায় পড়ে—এমন সময়ে যখন অঙ্গরাজ্য-স্তরের নিয়ন্ত্রকরা পূর্বাভাস বাজার প্ল্যাটফর্মগুলোর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা এবং ‘সিজ-অ্যান্ড-ডিসিস্ট’ আদেশ জারি করা চালিয়ে যাচ্ছে।