অনচেইন ডেটা অনুযায়ী, মার্কিন সরকার প্রায় ৪,০০০ বিটিসি Coinbase Prime-এ স্থানান্তর করেছে

১৩ জুলাই কেন প্রায় ৪,০০০ সরকার-ধারিত বিটকয়েন স্থানান্তরিত হলো?

Arkham Intelligence-এর ডেটা দেখিয়েছে যে মার্কিন সরকার-সংশ্লিষ্ট ওয়ালেটগুলো ১৩ জুলাই একাধিক লেনদেনে প্রায় ৪,০০০ বিটকয়েন Coinbase Prime-এ স্থানান্তর করেছে—যেটি প্রতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের জন্য কোম্পানিটির ক্রিপ্টো ব্রোকারেজ। কার্যক্রম চলাকালে সম্মিলিত সম্পদের মূল্য ছিল আনুমানিক ২৫০ মিলিয়ন ডলার। এই স্থানান্তরের ফলে ফেডারেল নিয়ন্ত্রিত বিটকয়েন এমন অবকাঠামোর মধ্যে প্রবেশ করে যা প্রতিষ্ঠানিক হেফাজত ও ট্রেডিং সমর্থন করে।

Galaxy Digital-এর গবেষণা প্রধান Alex Thorn X-এ উল্লেখ করেন যে Arkham Intelligence-এর ডেটায় এগুলো দেখা যাওয়ার পর তিনি স্থানান্তরগুলো হাইলাইট করেন, ফলে সরকারের অন-চেইন কার্যক্রমে আরও বেশি মনোযোগ যায়।

সবচেয়ে বড় স্থানান্তরগুলোর মধ্যে ছিল Arkham-এর লেবেল করা “Ryan Farace Seized Funds” হিসেবে আনুমানিক ২,৮৭৫ BTC এবং “BTC-e Seized Funds” হিসেবে চিহ্নিত প্রায় ৯২৬ BTC। আরেকটি স্থানান্তরে প্রায় ১৪০ BTC Coinbase Prime-এ পাঠানো হয়, ফলে সেদিন পর্যবেক্ষিত মোট বিটকয়েন স্থানান্তর দাঁড়ায় প্রায় ৩,৯৪১ BTC। Arkham ব্লকচেইন ট্রেসিং ও জনসাধারণের নথির মাধ্যমে এসব বর্ণনা নির্ধারণ করে।

Farace-এর অ্যাট্রিবিউশনটি ঘনিষ্ঠভাবে মিলে যায় ২০২১ সালে ফেডারেল এজেন্টদের জব্দ করা ২,৮৭৪.৯০৪১৯৫৯৭ BTC-এর সঙ্গে। প্রসিকিউটররা বলেন, Ryan Farace (যিনি “Xanaxman” নামে পরিচিত) এবং তার বাবা মাদক পাচার থেকে প্রাপ্ত বিটকয়েন ধোয়ার চেষ্টা করেছিলেন। কর্তৃপক্ষ পৃথকভাবে Farace-সংশ্লিষ্ট আরও ৫৮.৭৪২১৫৫১৬৬ BTC জব্দ করে।

BTC-e ২০১১ থেকে পরিচালিত হয়েছিল এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ২০১৭ সালে ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জটি বন্ধ করে দেওয়া পর্যন্ত এটি চালু ছিল। বিচার বিভাগ জানায়, প্ল্যাটফর্মটি ৯ বিলিয়ন ডলারের বেশি লেনদেন প্রক্রিয়াজাত করেছে এবং হ্যাকিং, র‍্যানসমওয়্যার, পরিচয় চুরি, মাদক পাচার ও অন্যান্য অপরাধের সঙ্গে যুক্ত আয় সামলেছে। BTC-e-এর অপারেটরদের একজন Alexander Vinnik ২০২৪ সালে অর্থপাচার ষড়যন্ত্রে দোষ স্বীকার করেন।

সরকার কি ইতিমধ্যেই বিক্রির অনুমোদন দিয়েছে?

জানুয়ারি ২০২৪-এ প্রকাশিত একটি ফেডারেল ফরফেইচার নোটিশ ঘোষণা করে যে সরকার Farace কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত আনুমানিক ২,৯৩৩.৬৪ BTC নিষ্পত্তি করার ইচ্ছা রাখে। এই মোট সংখ্যা প্রায় ২,৮৭৫ BTC জব্দের সঙ্গে অতিরিক্ত ৫৮.৭৪ BTC যোগ করে নির্ধারিত হয়। নোটিশটি এমন একটি সময়কালও উন্মুক্ত করে, যার মধ্যে তৃতীয় পক্ষরা বাজেয়াপ্ত সম্পত্তিতে আইনগত স্বার্থ দাবি করতে পারে।

নোটিশটি ইঙ্গিত করে যে Farace-সংশ্লিষ্ট সম্পদ নিষ্পত্তির জন্য সরকার প্রয়োজনীয় আইনি প্রক্রিয়া শুরু করেছিল। এটি ১৩ জুলাইয়ের স্থানান্তরটি অনুমোদিত বিক্রির সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়ার সম্ভাবনা জোরদার করে। তবে সম্পত্তি নিষ্পত্তির আইনি কর্তৃত্ব এবং Coinbase Prime-এ একটি স্থানান্তর—এগুলো থেকে প্রমাণ হয় না যে বাজারে বিক্রি হয়েছে।

ইথারের সঙ্গে Brian Krewson-এর নাম কেন যুক্ত ছিল?

এই কার্যক্রমে “Brian Krewson Confiscated Funds” লেবেলযুক্ত একটি ঠিকানা থেকে আনুমানিক ৩০,০০৭ ইথারও অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই লেবেল থেকে প্রমাণ হয় না যে Krewson সম্পদগুলোর মালিক ছিলেন বা এগুলোর সঙ্গে সম্পর্কিতভাবে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে বা তিনি দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন। বিচার বিভাগের একটি দেওয়ানি ফরফেইচার অভিযোগে দাবি করা হয় যে, কারাবন্দি থাকা অবস্থায় Christopher Castelluzzo এবং Luke Atwell-এর সঙ্গে সম্পর্কিত ক্রিপ্টোকারেন্সি ধারণকারী ওয়ালেটগুলো তিনি পরিচালনা করতেন।

অভিযোগটি দাবি করে যে Castelluzzo এবং Atwell মাদক বিক্রির আয় ব্যবহার করে প্রায় ৯,০০০ ডলারে ৩০,০০০ ইথার কিনেছিলেন। এতে বলা হয়, Krewson তাদের পক্ষে সম্পদগুলোর অ্যাক্সেস বজায় রেখেছিলেন। এই পদক্ষেপটি ক্রিপ্টোকারেন্সি নিজেই বাজেয়াপ্ত করার জন্য ছিল এবং Krewson-এর বিরুদ্ধে কোনো অপরাধের অভিযোগ আনা হয়নি।

Coinbase Prime-এ স্থানান্তর কি বিক্রির সংকেত?

শুধু Coinbase Prime-এ স্থানান্তরটি নিজে থেকেই বিক্রয় নিশ্চিত করে না। Coinbase জুলাই ২০২৪-এ ঘোষণা করে যে U.S. Marshals Service নির্বাচন করেছে Coinbase Prime-কে—সংস্থাটির কেন্দ্রীয়ভাবে পরিচালিত বৃহৎ-ক্যাপ ডিজিটাল সম্পদের জন্য হেফাজত ও উন্নত ট্রেডিং সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে। Marshals Service বিচার বিভাগের Asset Forfeiture Program-এর মাধ্যমে জব্দ ও বাজেয়াপ্ত সম্পদ প্রশাসন করে।

Coinbase Prime-এর দ্বৈত ভূমিকা একে এমন বিটকয়েনের জন্য যৌক্তিক গন্তব্য করে তোলে, যা সরকার ধরে রাখতে, পরিচালনা করতে বা নিষ্পত্তি করতে পারে। বিক্রয়ের নিশ্চিতকরণের জন্য কোনো সংস্থার ঘোষণা, নিষ্পত্তির নথি, ক্রেতাদের কাছে শনাক্তযোগ্য বণ্টন, বা এমন অন্যান্য প্রমাণ প্রয়োজন হবে যা দেখায় যে ট্রেড সম্পন্ন হয়েছে। লেখার সময় Arkham মার্কিন সরকার-সংশ্লিষ্ট ওয়ালেটগুলোর সঙ্গে ৩২৮,২২৫ BTC—যার মূল্য ২০ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি—সংযুক্ত করেছে।