ক্রিপ্টো ‘লিকুইডিটি পুল’ আড়ালে $৩২৮ মিলিয়ন পঞ্জি স্কিম, সিইও গ্রেপ্তার

$328M ক্রিপ্টো পনজি স্কিম উন্মোচিত: ফেডারেল জালিয়াতি মামলায় গলিয়াথ ভেঞ্চারস সিইও গ্রেপ্তার

ফেডারেল কর্তৃপক্ষ যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে বৃহৎ পরিসরের আর্থিক জালিয়াতির মামলাগুলোকে লক্ষ্য করে যাচ্ছে। ফ্লোরিডার মিডল ডিস্ট্রিক্টের ইউএস অ্যাটর্নি’স অফিস ২৪ ফেব্রুয়ারি ঘোষণা করেছে, অভিযোগিত $328 মিলিয়ন ক্রিপ্টোকারেন্সি বিনিয়োগ স্কিমের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ওয়্যার ফ্রড এবং অর্থপাচারের অভিযোগে গলিয়াথ ভেঞ্চারসের সিইও ক্রিস্টোফার আলেকজান্ডার ডেলগাডোকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

ঘোষণায় ব্যাখ্যা করা হয়েছে:

“ডেলগাডোর স্কিমে ভুক্তভোগীদের কাছে মিথ্যা ও প্রতারণামূলক প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য অংকের অর্থ বিনিয়োগ করতে আহ্বান জানানো হয়েছিল, যেখানে দাবি করা হয়েছিল ক্রিপ্টোকারেন্সি ‘লিকুইডিটি পুল’ থেকে সৃষ্ট মাসিক রিটার্ন পাওয়া যাবে।”

ফ্লোরিডার মিডল ডিস্ট্রিক্টের ইউএস অ্যাটর্নি’স অফিস উল্লেখ করেছে, “ভুক্তভোগীদের ব্যক্তিগত রেফারাল, পেশাদার মার্কেটিং উপকরণ, বিলাসবহুল ইভেন্ট, দাতব্য স্পনসরশিপ, এবং কথিত রিটার্নের কিছু মাসিক পেমেন্টের মাধ্যমে গলিয়াথকে অর্থ দিতে প্ররোচিত করা হয়েছিল—যেগুলো সবই বিনিয়োগকারীদের কাছে গলিয়াথের বিশ্বাসযোগ্যতা প্রতিষ্ঠার জন্য পরিকল্পিত ছিল।” “এই মিথ্যা ও প্রতারণামূলক উপস্থাপনার ভিত্তিতে, গলিয়াথ ভুক্তভোগী বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে অন্তত $328 মিলিয়ন অর্জন করে।”

প্রসিকিউটরদের অভিযোগ, আপোপকার ৩৪ বছর বয়সী ডেলগাডো জানুয়ারি ২০২৩ থেকে জানুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত গলিয়াথ ভেঞ্চারস (পূর্বে জেন-জেড ভেঞ্চার ফার্ম নামে পরিচিত) কে একটি পনজি স্কিম হিসেবে পরিচালনা করেছেন; বৈধ ক্রিপ্টোকারেন্সি লিকুইডিটি পুলে মূলধন মোতায়েন না করে নতুন বিনিয়োগকারীদের অর্থ দিয়ে কার্যক্রম টিকিয়ে রেখেছেন।

“যদিও গলিয়াথ দাবি করেছিল যে তারা ভুক্তভোগী বিনিয়োগকারীদের অর্থ ক্রিপ্টোকারেন্সি লিকুইডিটি পুলে রাখবে, বাস্তবে সেই অর্থ প্রধানত আগের বিনিয়োগকারীদের কথিত রিটার্ন পরিশোধে, যারা মূলধন ফেরত চেয়েছিলেন তাদের মূলধন ফেরত দিতে, এবং গলিয়াথের জাঁকজমকপূর্ণ ব্যবসায়িক সমাবেশ, ছুটির পার্টি, ও বিলাসবহুল ভ্রমণ-আবাসনের খরচে ব্যবহৃত হয়েছে,” কর্তৃপক্ষ আরও বিস্তারিত জানায়, যোগ করে:

“ভুক্তভোগী বিনিয়োগকারীদের অর্থ দিয়ে, ডেলগাডো চারটি আবাসিক সম্পত্তি কিনেছিলেন, যেগুলোর প্রতিটির মূল্য $1.15 মিলিয়ন থেকে $8.5 মিলিয়নের মধ্যে … সব অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হলে, ডেলগাডোর সর্বোচ্চ ৩০ বছর ফেডারেল কারাগারে সাজা হতে পারে।”

মামলাটি ঘোষণা করেন ইউনাইটেড স্টেটস অ্যাটর্নি গ্রেগরি ডব্লিউ. কিহো, এবং এটি তদন্ত করছে ইন্টারনাল রেভিনিউ সার্ভিস ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন ও হোমল্যান্ড সিকিউরিটি ইনভেস্টিগেশনস। প্রসিকিউটররা জোর দিয়ে বলেন যে একটি ক্রিমিনাল কমপ্লেইন্টে অভিযোগগুলো উল্লেখ থাকে, এবং দোষ প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত আসামিকে নির্দোষ বলে ধরা হয়।

FAQ 🧭

• ক্রিস্টোফার আলেকজান্ডার ডেলগাডোর বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগগুলো কী?
  তার বিরুদ্ধে অভিযোগিত একটি ক্রিপ্টোকারেন্সি বিনিয়োগ স্কিমের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ফেডারেল ওয়্যার ফ্রড এবং অর্থপাচারের অভিযোগ রয়েছে।
• প্রসিকিউটররা বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে কত অর্থ সংগ্রহ করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন?
  কর্তৃপক্ষ দাবি করেছে, গলিয়াথ ভেঞ্চারস ভুক্তভোগী বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে অন্তত $328 মিলিয়ন অর্জন করেছে।
• তদন্তকারীরা বলেছেন বিনিয়োগকারীদের অর্থ কী কাজে ব্যবহৃত হয়েছে?
  প্রসিকিউটরদের অভিযোগ, অর্থ আগের বিনিয়োগকারীদের পরিশোধ করতে এবং বিলাসবহুল সম্পত্তি ও ইভেন্টের অর্থায়নে ব্যবহার করা হয়েছে।
• ডেলগাডো দোষী সাব্যস্ত হলে সম্ভাব্য শাস্তি কী?
  সব অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হলে তার সর্বোচ্চ ৩০ বছর পর্যন্ত ফেডারেল কারাগারে সাজা হতে পারে।