কেনিয়ার আদালত ৪৪০,০০০ ডলারের ক্রিপ্টো অ্যাপ জালিয়াতি তদন্তে এক ব্যক্তিকে ৭ দিনের জন্য আটক রেখেছে

সন্দেহজনক অ্যাপ তদন্তের সূত্রপাত করে

কেনিয়ান একটি আদালত প্রতারণামূলক ক্রিপ্টোকারেন্সি-থিমযুক্ত একটি বিনিয়োগ প্ল্যাটফর্মের কথিত অপারেটরকে এক সপ্তাহ আটক রাখার নির্দেশ দিয়েছে, যখন গোয়েন্দারা তদন্ত করছেন একটি বহুস্তরীয় স্কিম, যা অনভিজ্ঞ বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে প্রায় $440,000 সংগ্রহ করেছে।

ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশনস ডিরেক্টরেট (DCI)-এর ক্যাপিটাল মার্কেটস ফ্রড ইনভেস্টিগেশন ইউনিটের আবেদনের পক্ষে আদেশটি দেওয়া হয়। ইউনিটটি যুক্তি দেয়, প্রতারণা মামলাটি জটিল ডিজিটাল ট্রেইল, একাধিক ভুক্তভোগী এবং এখনও পলাতক সম্ভাব্য সহযোগীদের সঙ্গে জড়িত।

আদালতের নথি উদ্ধৃত করে একটি স্থানীয় প্রতিবেদন অনুযায়ী, গুগল প্লে এবং অ্যাপল অ্যাপ স্টোরে তালিকাভুক্ত একটি সন্দেহজনক মোবাইল অ্যাপ সম্পর্কে Kestrel Capital কর্তৃপক্ষকে সতর্ক করার পর তদন্ত শুরু হয়। অভিযোগ অনুযায়ী, অ্যাপটি নিজেকে Kestrel Capital এবং আরেকটি সত্তা Nathaniel Capital Partners Ltd-এর সঙ্গে যুক্ত, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-চালিত একটি বিনিয়োগ তহবিল হিসেবে বাজারজাত করেছিল।

তদন্তকারীরা আদালতকে জানান, Kestrel Capital প্ল্যাটফর্মটি বা কথিত অংশীদারের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক থাকার কথা অস্বীকার করেছে, যা অবিলম্বে ছদ্মবেশ ধারণ ও প্রতারণামূলক ভুল উপস্থাপনার আশঙ্কা তৈরি করে। গোয়েন্দারা বলেন, প্ল্যাটফর্মটি দৈনিক সর্বোচ্চ ৭% পর্যন্ত রিটার্নের প্রতিশ্রুতি দেয়, হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের মাধ্যমে ব্যবহারকারী সংগ্রহ করে এবং তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, Paybill নম্বর ও মোবাইল মানি চ্যানেলের মাধ্যমে অর্থ জমা দিতে নির্দেশ দেয়।

সন্দেহভাজনের সঙ্গে যুক্ত একটি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে শুধু ৮ এপ্রিল থেকে ২৯ এপ্রিলের মধ্যেই আনুমানিক $260,200 জমা হয় বলে জানা গেছে। সন্দেহভাজন ডিকসন এনদেগে ন্যাকাঙ্গোকে ৪ মে কেনিয়াটা অ্যাভিনিউয়ের I&M Bank-এর একটি শাখায় গ্রেপ্তার করা হয়, যেখানে গোয়েন্দাদের অভিযোগ, তিনি তদন্তাধীন অ্যাকাউন্টগুলোর একটিতে থেকে অর্থ উত্তোলনের চেষ্টা করেছিলেন।

নিজেদের অবস্থান ব্যাখ্যা করতে গিয়ে প্রসিকিউটররা জোর দিয়ে বলেন, ন্যাকাঙ্গোকে মুক্তি দিলে তদন্ত ঝুঁকিতে পড়তে পারে, কারণ তদন্তকারীরা এখনও অতিরিক্ত অ্যাকাউন্ট ও ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম অনুসরণ করছেন, যার মধ্যে GSIWEA নামে চিহ্নিত আরেকটি অ্যাপও রয়েছে। আদালত এতে একমত হয়ে ন্যাকাঙ্গোকে সাত দিনের জন্য কিলিমানী পুলিশ স্টেশনে আটক রাখার নির্দেশ দেয়। বিষয়টি এ মাসের শেষ দিকে অগ্রগতির হালনাগাদ জানতে পুনরায় আদালতে উঠবে।

মামলাটি কেনিয়ার ডিজিটাল-অ্যাসেট পরিমণ্ডলের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়ে এসেছে। লাইসেন্সবিহীন ক্রিপ্টো স্কিম নিয়ে বছরের পর বছর সতর্কবার্তার পর, পার্লামেন্ট ২০২৫ সালের অক্টোবর মাসে ভার্চুয়াল অ্যাসেট সার্ভিস প্রোভাইডার্স আইন পাস করে। আইনটি ক্রিপ্টো-ভিত্তিক পেমেন্ট সেবার তদারকি কেনিয়ার সেন্ট্রাল ব্যাংক (CBK)-এর অধীনে দেয় এবং এক্সচেঞ্জ, কাস্টডিয়ান ও অন্যান্য ভার্চুয়াল অ্যাসেট সার্ভিস প্রোভাইডারদের জন্য লাইসেন্সিং, মানি লন্ডারিংবিরোধী শর্তাবলি এবং ভোক্তা-সুরক্ষা নীতিমালা প্রবর্তন করে। এ বছরের শুরুতে ন্যাশনাল ট্রেজারি যে অধীনস্থ বিধিমালা খসড়া করেছে, তা এখনও গেজেটভুক্ত হওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে।

উদীয়মান কাঠামো থাকা সত্ত্বেও, বাস্তবায়নে ঘাটতি রয়ে গেছে। নিয়ন্ত্রকরা বারবার সতর্ক করেছেন যে লাইসেন্সবিহীন প্ল্যাটফর্মগুলো উচ্চ রিটার্নের প্রতিশ্রুতি দিয়ে খুচরা বিনিয়োগকারীদের লক্ষ্য করা অব্যাহত রেখেছে—অনেক সময় সামাজিক মাধ্যম, হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ এবং বৈধ আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ছদ্মবেশ ব্যবহার করে।