জালিয়াতি তদন্তের মধ্যে সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিমানবন্দরে বিন্যান্সের দুই কর্মী আটক

বিমানবন্দরে থামানোর পর কর্মীদের আটক, এরপর মুক্তি

দুবাইসহ সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে বিমানবন্দরে এমিরাতি পুলিশ দুই Binance কর্মীকে আলাদা করে নিয়ে যায়, এক্সচেঞ্জটির মাধ্যমে চলাচল করা অর্থ নিয়ে প্রতারণা তদন্ত চলাকালীন—দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস ২০ আগস্ট রিপোর্ট করেছে। তৃতীয় একজন Binance কর্মকর্তা, যিনি কোম্পানির দুবাই সাবসিডিয়ারি পরিচালনা করেন, জুলাইয়ে একটি পুলিশ স্টেশনে জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হন। এরপর তিনজনকেই মুক্তি দেওয়া হয়েছে। Binance-এর প্রধান নিয়ন্ত্রক সংস্থা আমিরাতেই অবস্থিত।

তদন্ত সম্পর্কে অবগত ব্যক্তিদের মতে, ওই দুজনের একজন—মধ্যম পর্যায়ের একজন কর্মী—এই মাসে বিমানবন্দরে থামানোর পর শারজাহর একটি পুলিশ স্টেশনে রাতভর আটক ছিলেন। অন্য কর্মীটিকেও প্রায় একই সময়ে আমিরাতের আরেকটি বিমানবন্দরে পুলিশ থামায়। পুলিশি তদন্ত এখনও চলমান থাকায় নাম প্রকাশ না করার শর্তে চারজন ব্যক্তি কী ঘটেছিল তা বর্ণনা করেছেন।

Binance-এর একজন মুখপাত্রকে উদ্ধৃত করে বলা হয়:

“তৃতীয় পক্ষের তহবিল প্রবাহ সংক্রান্ত নিয়মিত অনুসন্ধানের অংশ হিসেবে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ সম্প্রতি আমাদের স্বল্পসংখ্যক কর্মীকে মানসম্মত বিবৃতি দিতে অনুরোধ করেছিল।”

মুখপাত্র আরও বলেন, “আমাদের কর্মীরা কখনও এসব অনুসন্ধানের লক্ষ্য বা বিষয় ছিলেন না, এবং যারা বিবৃতি দিয়েছেন তাদের সবাইকে দ্রুতই দোষমুক্ত করে মুক্তি দেওয়া হয়েছে।”

কেন কিছু কর্মী তদন্তের আওতায় পড়লেন

Binance আমিরাতে একটি কর্পোরেট ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বজায় রাখে, যা গ্রাহকের জমা ও উত্তোলন পরিচালনা করে, এবং এতে বেশ কয়েকজন কর্মীর নাম রয়েছে। এই ব্যবস্থার সঙ্গে পরিচিত একজন ব্যক্তির মতে, শুধুমাত্র ওই কারণেই পুলিশ সম্ভবত ওই স্টাফদের কিছুজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। তদন্তকারীরা ঠিক কী খতিয়ে দেখছেন তা এখনও স্পষ্ট নয়, যদিও প্রতিবেদনে বলা হয়েছে প্রতারণা-সংক্রান্ত অনুসন্ধানগুলো এক্সচেঞ্জকে নয়, গ্রাহকদের কেন্দ্র করে।

আটক ঘটনাগুলো Binance কর্মীদের অস্থির করে তুলেছে, এবং কোম্পানি এই মাসে আমিরাতি সরকারের কাছে সহায়তা চেয়েছে বলে একজন ব্যক্তি জানান। তারা কর্মকর্তাদের এটিও জানায় যে দেশে কর্মীদের নিরাপত্তা নিয়ে তারা উদ্বিগ্ন। দুবাই কর্তৃপক্ষ এবং আমিরাতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মন্তব্যের অনুরোধে তাৎক্ষণিকভাবে সাড়া দেয়নি।

Binance-এর মতো কেন্দ্রীভূত এক্সচেঞ্জগুলোকে ‘নো-ইওর-কাস্টমার’ এবং অর্থপাচারবিরোধী বিধির আওতায় পরিচয়পত্র সংগ্রহ করতে এবং গ্রাহকের লেনদেনের রেকর্ড রাখতে হয়। টাইমসের প্রতিবেদনে বলা হয়, আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো তাদের প্ল্যাটফর্ম পেরিয়ে যাওয়া তহবিল সম্পর্কে বছরে দশ হাজারেরও বেশি অনুসন্ধান কোম্পানিটিকে পাঠায়।

কাস্টডিয়াল এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে রাখা সম্পদ গ্রাহকরা সরাসরি নিয়ন্ত্রণ করেন এমন ওয়ালেটে নয়, বরং প্ল্যাটফর্মগুলোর নিয়ন্ত্রণেই থাকে। তদন্তকারীরা যখন Binance-সম্পৃক্ত লেনদেনের গতিপথ অনুসরণ করতে চান, তখন রেকর্ডে এক্সচেঞ্জটির ব্যাংকিং নথি এবং সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট পরিচালনার অনুমোদনপ্রাপ্ত কর্মীদের সঙ্গে যুক্ত তথ্য অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে।

আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সঙ্গে Binance-এর বিতর্কিত অতীত

Binance-এর আইনি সমস্যার মধ্যে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থপাচারবিরোধী আইন লঙ্ঘনের কারণে সিয়াটলের ফেডারেল আদালতে তার ২০২৩ সালের দোষ স্বীকার। প্রতিষ্ঠানটি $2.51 বিলিয়ন বাজেয়াপ্ত করে এবং $1.81 বিলিয়ন ফৌজদারি জরিমানা দেয়।

প্রতিষ্ঠাতা চ্যাংপেং ঝাও (CZ) প্রধান নির্বাহীর পদ থেকে সরে দাঁড়ান ওই চুক্তির অংশ হিসেবে এবং পরে চার মাস ফেডারেল কারাগারে ছিলেন।

২০২৪ সালে নাইজেরিয়ায় আরেকটি আটক ঘটনা ঘটে, যখন কর্তৃপক্ষ Binance-এর একজন কমপ্লায়েন্স নির্বাহী টিগরান গামবারিয়ানকে গ্রেপ্তার করে এবং কয়েক মাস আটকে রাখে; পরে মার্কিন কর্মকর্তাদের চাপের মুখে কর্তৃপক্ষ অভিযোগ প্রত্যাহার করে তাকে মুক্তি দেয়। গত বছরের শেষের দিকে, প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী, গ্রাহক অ্যাকাউন্ট থেকে ইরান-সংশ্লিষ্ট সত্তাগুলোর কাছে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার স্থানান্তরের কথা রিপোর্ট করেছিলেন এমন কয়েকজন জ্যেষ্ঠ কমপ্লায়েন্স কর্মকর্তাকে Binance বরখাস্ত বা সাময়িক বরখাস্ত করে। কোম্পানিটি প্রতিবেদনে উল্লিখিত সিদ্ধান্তগুলোর সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করে এবং কমপ্লায়েন্স উদ্বেগ তোলার জন্য কাউকে শাস্তি দেওয়ার অভিযোগ অস্বীকার করে।

বিচার বিভাগের নথিপত্র অনুযায়ী, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ঝাওকে পূর্ণ ও নিঃশর্ত ক্ষমা প্রদান করেন ২১ অক্টোবর, ২০২৫-এ। ঝাওর দোষ স্বীকারের প্রায় দুই বছর পর এই ক্ষমা আসে, এবং আইনপ্রণেতারা এটিকে সমালোচনা করেন—ট্রাম্প পরিবারের ক্রিপ্টো কোম্পানি World Liberty Financial-এর সঙ্গে Binance-এর ব্যবসায়িক সম্পর্কের দিকে ইঙ্গিত করে।

আইনি চাপ সত্ত্বেও আমিরাতের সঙ্গে সম্পর্ক আরও গভীর

একই সময়পর্বে আমিরাত Binance-এর অন্যতম বৃহৎ আর্থিক পৃষ্ঠপোষকও হয়ে উঠেছে। রাষ্ট্রসমর্থিত আমিরাতি তহবিল MGX মার্চ ২০২৫-এ এক্সচেঞ্জটিতে $2 বিলিয়ন বিনিয়োগ করে—এটি ছিল Binance-এর গ্রহণ করা প্রথম বাইরের বিনিয়োগ।

এরপর আবুধাবির নিয়ন্ত্রকরা Binance-এর বৈশ্বিক প্ল্যাটফর্মকে অনুমোদন দেয় এমন একটি কাঠামোর আওতায় যা ট্রেডিং, ক্লিয়ারিং এবং কাস্টডি—এই তিনটি পৃথক কোম্পানির মাধ্যমে অন্তর্ভুক্ত করে। Nest Exchange, Nest Clearing and Custody, এবং Nest Trading ৫ জানুয়ারি কার্যক্রম শুরু করে। নিয়ন্ত্রকের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত কোম্পানির ঘোষণায় বলা হয়, আবুধাবি গ্লোবাল মার্কেট কাঠামোর অধীনে তিন-অংশের নিয়ন্ত্রক অনুমোদন নিশ্চিত করা প্রথম ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ ছিল Binance। কোম্পানিটি দাবি করে, বিশ্বজুড়ে তাদের নিবন্ধিত ব্যবহারকারী ৩০ কোটিরও বেশি।

বিনিয়োগ এবং নিয়ন্ত্রক অনুমোদন আমিরাতের সঙ্গে Binance-এর আর্থিক ও পরিচালনগত সম্পর্ক বাড়িয়েছে। টাইমসের মতে, গত এক বছরে ইউরোপীয় তদন্তকারীরা সন্দেহভাজন অপরাধ সংক্রান্ত বিষয়ে কোম্পানির কাছ থেকে নথি সংগ্রহে বেশি অসুবিধার কথা রিপোর্ট করেছেন। এই পরিবর্তনটি আসে, যখন Binance কিছু আইন প্রয়োগকারী অনুরোধ কীভাবে পরিচালনা করে—সে বিষয়ে একটি পরিবর্তন ঘটায়।