ডার্কনেটের সম্রাটের মারাত্মক দুর্বলতা: ক্রিপ্টো দিয়ে সোনার বার কেনার ফলে গ্রেপ্তার

চিহ্নিত ক্রিপ্টোকারেন্সি দিয়ে সোনা কেনার পর কথিত ‘ড্রিম মার্কেট’ অ্যাডমিনের বিরুদ্ধে অর্থপাচারের অভিযোগ

জার্মান নাগরিক ওয়ে মার্টিন আন্দ্রেসেন সম্প্রতি অর্থপাচারের অভিযোগে অভিযুক্ত হন, কারণ তিনি ড্রিম মার্কেট থেকে অর্জিত ক্রিপ্টোকারেন্সি তহবিল ব্যবহার করেছিলেন—যা অন্যতম বৃহৎ ডার্কনেট মার্কেটগুলোর একটি।

যুক্তরাষ্ট্রের জর্জিয়ার নর্দার্ন ডিস্ট্রিক্টের ইউএস অ্যাটর্নি’স অফিস বুধবার যে প্রেস রিলিজ প্রকাশ করে, তাতে বলা হয়—বাজারটির কার্যক্রম থেকে বহু বছরের ব্যবধানে সংগৃহীত কোটি কোটি তহবিল একত্রিত করার পর, ড্রিম মার্কেট-সংশ্লিষ্ট ওয়ালেটগুলোর ক্রিপ্টোকারেন্সি ব্যবহার করার অভিযোগে আন্দ্রেসেনকে অভিযুক্ত করা হয়েছে।

কর্তৃপক্ষ আন্দ্রেসেনের অবস্থান শনাক্ত করতে সক্ষম হয়, কারণ তিনি জর্জিয়া-ভিত্তিক একটি ক্রিপ্টোকারেন্সি অপারেটর—কথিতভাবে বিটপে—ব্যবহার করে আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ীদের কাছে সোনা কেনার মূল্য পরিশোধ করেছিলেন এবং সোনার বারগুলো নিজের বাড়ির ঠিকানায় পাঠিয়েছিলেন।

আন্দ্রেসেনকে “স্পিডস্টেপার” বলে ধারণা করা হয়—ড্রিম মার্কেটের প্রধান প্রশাসক—যিনি ২০২৩ সালের আগস্টে বন্ধ হয়ে যাওয়া বাজারটির ওয়ালেট থেকে লক্ষ লক্ষ অর্থ সরিয়ে এসব ক্রয় সম্পন্ন করেন। ইউএস অ্যাটর্নি থিওডোর এস. হার্টজবার্গ বলেন, ড্রিম মার্কেট বেনামী পদ্ধতি এবং ক্রিপ্টোকারেন্সি ব্যবহার করে ৯০ কিলোগ্রাম হেরোইন, ৪৫০ কিলোগ্রাম কোকেইন, ২৫ কিলোগ্রাম ক্র্যাক কোকেইন, ৪৫ কিলোগ্রাম মেথ, ১৩ কিলোগ্রাম অক্সিকোডোন এবং ৩৬ কিলোগ্রাম ফেন্টানিল বিক্রির সুবিধা করে দিয়েছিল।

মে ২০২৬-এ আন্দ্রেসেনের বাড়িতে অভিযান চালানো হয়; সেখানে ১.৭ মিলিয়ন ডলারের সোনার বার এবং ২৩,০০০ ডলারেরও বেশি নগদ অর্থ জব্দ করা হয়, পাশাপাশি ড্রিম মার্কেট-সংশ্লিষ্ট ১.২ মিলিয়ন ডলারের ক্রিপ্টো ও ব্যাংক অ্যাকাউন্টও শনাক্ত করা হয়। তিনি বর্তমানে আন্তর্জাতিক অর্থপাচারের ছয়টি অভিযোগ এবং অর্থপাচার গোপনকরণের ছয়টি অভিযোগের মুখোমুখি, যেখানে প্রতিটি অভিযোগে সর্বোচ্চ ২০ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড হতে পারে।

ইন্টারনাল রেভিনিউ সার্ভিস – ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন (CI)-এর স্পেশাল এজেন্ট ইন চার্জ করিম কার্টার জোর দিয়ে বলেন যে “দীর্ঘদিন নিষ্ক্রিয় থাকা আয়ের পুনঃএকীভূতকরণ একটি কঠিন সত্যকে তুলে ধরে: অবৈধ কর্মকাণ্ডে জড়িতরা ছায়ায় লুকিয়ে থাকতে পারে, কিন্তু তাদের আর্থিক পদচিহ্ন থেকে যায়। IRS CI অর্থের গতিপথ অনুসরণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, এবং আমাদের সাইবার ক্রাইমস ইউনিটের স্পেশাল এজেন্টরা প্রযুক্তি ব্যবহার করে জবাবদিহি এড়াতে চেষ্টাকারীদের উন্মোচনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।”