বিতর্কিত লিব্রা টোকেনের সঙ্গে যুক্ত ক্রিপ্টো ওয়ালেটগুলো দ্রুত জব্দের নির্দেশ দিলেন আর্জেন্টিনার বিচারক

ফেডারেল বিচারক লিব্রা ওয়ালেটের মালিকদের পরিচয় নির্ধারণের নির্দেশ দিলেন

বিতর্কিত টোকেন বিক্রির মাধ্যমে বরাদ্দকৃত তহবিলের চালু হওয়া ও পরবর্তী স্থানান্তর তদন্ত করা লিব্রা মামলাটি আর্জেন্টিনায় নতুন অগ্রগতিতে পৌঁছেছে।

স্থানীয় মিডিয়া পর্যালোচনা করা একটি নথি অনুযায়ী, ফেডারেল বিচারক মার্সেলো মার্টিনেজ লিব্রার সঙ্গে যুক্ত একগুচ্ছ ওয়ালেটের পরিচয় নির্ধারণ ও ফ্রিজ করার নির্দেশ দেন। তিনি ফেডারেল পুলিশের সাইবারক্রাইম টেকনিক্যাল বিভাগের একটি প্রতিবেদন পাওয়ার পর এই আদেশ দেন, যেখানে মে মাস থেকে বিভিন্ন ক্রিপ্টো নেটওয়ার্ক জুড়ে এগুলোর গতিপথ পুনর্গঠন করা হয়েছিল।

এই পদক্ষেপে “Libra team” লেবেলযুক্ত আটটি ওয়ালেট পরীক্ষা করা হয়, যেগুলো টোকেন লঞ্চে সরাসরি জড়িত ছিল—আর্জেন্টিনার প্রেসিডেন্ট হাভিয়ের মিলোই এটি সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচার করার পর। প্রতিবেদনে এই ওয়ালেটগুলোর লেনদেন নথিভুক্ত করা হয়; এর মধ্যে চারটি প্রায় ৫৭ মিলিয়ন ডলার একত্র করে একটি ঠিকানায় পাঠায়, যেটি ব্লক এবং পরে মুক্ত করে নিউ ইয়র্কের সাউদার্ন ডিস্ট্রিক্টের যুক্তরাষ্ট্র জেলা আদালত—কারণ আদালত মনে করেছিল তহবিল আর অপচয়/ছড়িয়ে পড়ার ঝুঁকিতে নেই।

উল্লিখিত ওয়ালেটটি নাকি আরও কয়েকটি ওয়ালেট ব্যবহার করে তহবিল মিক্স করেছিল। ১০ মে একটি বড় তহবিল স্থানান্তর হয়, যেখানে একটি ইন্টারঅপারেবিলিটি প্রোটোকল ব্যবহার করে প্রায় ৫০০ হাজার ডলার একটি ট্রন ঠিকানায় পাঠানো হয়। এই ওয়ালেটটি লেনদেন আড়াল করার চেষ্টাও করেছিল, কিন্তু সম্পাদিত ১৭টি স্থানান্তরের মধ্যে অন্তত ১০টি বিন্যান্সের মাধ্যমে গেছে। একইভাবে, আটটি ওয়ালেট বাইবিটের সঙ্গে যুক্ত, দুটি ওকেএক্সের সঙ্গে, এবং দুটি বিটফিনেক্সের সঙ্গে যুক্ত।

তাত্ত্বিকভাবে, এটি এই ৮.২ মিলিয়ন ডলারের সঙ্গে যুক্ত ব্যবহারকারীদের শনাক্ত করতে সাহায্য করবে, কারণ অধিকাংশ কেন্দ্রীভূত এক্সচেঞ্জ নো-ইওর-কাস্টমার (KYC) শর্ত মানে। তবুও, কিছু ক্ষেত্রে পরিচয় নির্ধারণ নাও সম্ভব হতে পারে, কারণ কিছু প্রতিষ্ঠান এই ধরনের কার্যক্রমে গ্রাহকের পরিচয় নিশ্চিত করা বাধ্যতামূলক করে না।

অবশিষ্ট তহবিল এখন তথাকথিত একটি লিব্রা ট্রাস্ট পরিচালনা করছে, যা নভেম্বরের আগে অনুদানের মাধ্যমে এগুলো আর্জেন্টিনার কোম্পানিগুলোর মধ্যে বিতরণ করতে চায়; ইতোমধ্যে ৭১টি আবেদন অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে যাতে তারা এই সুবিধা পেতে পারে।