১১ জন মার্কিন সিনেটর ইরান নিষেধাজ্ঞা-সংক্রান্ত ঝুঁকির কারণে বিন্যান্স তদন্ত করতে ট্রেজারি ও বিচার বিভাগকে আহ্বান জানিয়েছেন

সেনেট ডেমোক্র্যাটরা Binance নিষেধাজ্ঞা তদন্ত দাবি করেছেন

মার্কিন সিনেটররা ২৭ ফেব্রুয়ারি ট্রেজারি ও বিচার বিভাগে একটি চিঠি পাঠিয়ে Binance-এর বিরুদ্ধে তদন্তের আহ্বান জানান, কারণ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জটি হয়তো মার্কিন নিষেধাজ্ঞা এবং অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং আইন লঙ্ঘন করছে—যা সম্ভাব্য জাতীয় নিরাপত্তা ঝুঁকি নিয়ে উদ্বেগ বাড়িয়েছে।

“আমরা ডিজিটাল অ্যাসেট প্রতিষ্ঠান Binance Holdings Ltd. (Binance) যে অবৈধ অর্থায়ন-সংক্রান্ত ঝুঁকি তৈরি করছে, সে বিষয়ে আমাদের উদ্বেগ প্রকাশ করতে লিখছি। সাম্প্রতিক প্রতিবেদনগুলো Binance-এর ডিজিটাল অ্যাসেট এক্সচেঞ্জে অবৈধ অর্থায়ন ঠেকানোর সুরক্ষা-বেষ্টনীর দৃঢ়তা, পাশাপাশি ২০২৩ সালের নিষেধাজ্ঞা বিধি লঙ্ঘন ও অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং আইন ভঙ্গের আপাত লঙ্ঘন সম্পর্কিত সমঝোতাগুলো মেনে চলার বিষয়েও গুরুতর উদ্বেগ তুলেছে,” আইনপ্রণেতারা লিখেছেন, আরও যোগ করে:

“আমরা আপনাদের অনুরোধ করছি প্ল্যাটফর্মটিতে নিষেধাজ্ঞা-সংক্রান্ত কমপ্লায়েন্স বিষয়ে দ্রুত, বিস্তৃত পর্যালোচনা পরিচালনা করতে, যাতে নিশ্চিত করা যায় যে এটি আবার আইন লঙ্ঘন করছে না এবং যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তাকে হুমকির মুখে ফেলছে না।”

ট্রেজারি সেক্রেটারি স্কট বেসেন্ট এবং অ্যাটর্নি জেনারেল পাম বন্ডিকে পাঠানো চিঠিতে সিনেটররা জোর দিয়ে বলেন, “Binance যদি সন্ত্রাসী গোষ্ঠী বা যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য প্রতিপক্ষ—যারা আমাদের দেশকে ক্ষতি করতে চায়—তাদের আর্থিক কার্যক্রমকে সমর্থন করে, তবে আমাদের জাতীয় নিরাপত্তা ঝুঁকিতে পড়বে।” আইনপ্রণেতারা “আমেরিকান জনগণের নিরাপত্তা ও সুরক্ষার জন্য বন্ডি ও বেসেন্টকে একটি পূর্ণাঙ্গ, নিরপেক্ষ তদন্ত পরিচালনার আহ্বান জানান।”

চিঠিতে স্বাক্ষর করেছেন ১১ জন মার্কিন সিনেটর: মেরিল্যান্ডের ক্রিস ভ্যান হোলেন, ম্যাসাচুসেটসের এলিজাবেথ ওয়ারেন, রোড আইল্যান্ডের জ্যাক রিড, ভার্জিনিয়ার মার্ক আর. ওয়ার্নার, নেভাদার ক্যাথরিন কর্টেজ মাস্টো, মিনেসোটার টিনা স্মিথ, জর্জিয়ার রাফায়েল ওয়ার্নক, নিউ জার্সির অ্যান্ডি কিম, অ্যারিজোনার রুবেন গ্যালেগো, ডেলাওয়ারের লিসা ব্লান্ট রচেস্টার, এবং মেরিল্যান্ডের অ্যাঞ্জেলা ডি. আলসোব্রুকস। Binance-এর বিরুদ্ধে তাদের অভিযোগগুলো এখনও প্রমাণিত নয়, এবং এই মুহূর্তে কোনো নতুন লঙ্ঘন আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

সিনেটররা আরও লিখেছেন: “অতএব আমরা ট্রেজারি এবং বিচার বিভাগকে অনুরোধ করছি Binance-এর নিষেধাজ্ঞা-কমপ্লায়েন্স কার্যক্রমের বিষয়ে সময়োপযোগী, পূর্ণাঙ্গ অনুসন্ধান পরিচালনা করতে—এর মধ্যে Binance-এর কমপ্লায়েন্স কর্মীদের বিরুদ্ধে সম্ভাব্য প্রতিশোধমূলক পদক্ষেপ এবং ২০২৩ সালের সমঝোতা চুক্তিগুলো কোম্পানিটি মানছে কি না, সেগুলোর বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত। বিশ্বজুড়ে অবৈধ অর্থায়নে Binance-এর দীর্ঘদিনের প্রতিষ্ঠিত ভূমিকা বিবেচনায় এক্সচেঞ্জটির ঝুঁকিগুলোর ব্যাপারে সতর্ক থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।” তারা আরও বলেন:

“আমাদের বিশ্বাস, উপরের অভিযোগগুলোর একটি পর্যালোচনা এই সময়ে প্রয়োজনীয় এবং যথাযথ।”

তারা যাচাইবিহীন মিডিয়া প্রতিবেদনগুলোর দিকে ইঙ্গিত করেন যেখানে অভিযোগ করা হয়েছে যে ১.৭ বিলিয়ন ডলারের ডিজিটাল সম্পদ নাকি Binance-এর মাধ্যমে সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে যুক্ত ইরানি সত্তাগুলোর কাছে পৌঁছেছে, যার মধ্যে ইরান-সমর্থিত হুথি ও ইরানের ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কর্পসও রয়েছে; এবং তারা এমন দাবিরও উল্লেখ করেন যে এক্সচেঞ্জটির এক বিক্রেতা ১.২ বিলিয়ন ডলার ইরান-সংযুক্ত সত্তাগুলোর কাছে রাউট করেছে। আইনপ্রণেতারা বিচার বিভাগের সঙ্গে Binance-এর অতীত প্লি চুক্তি এবং ট্রেজারি বিভাগ ও কমোডিটি ফিউচার্স ট্রেডিং কমিশনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সমঝোতাগুলো নিয়েও উদ্বেগ জানান, যুক্তি দেন যে এসব প্রতিশ্রুতি পালন করতে কোনো ব্যর্থতা যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষায় নকশা করা সুরক্ষা ব্যবস্থাগুলোকে দুর্বল করতে পারে। বর্তমানে ইরান সরাসরি, বৃহৎ পরিসরের সামরিক সংঘাতের অবস্থায় রয়েছে—যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল ২৮ ফেব্রুয়ারি ইরানের ভেতরে একাধিক লক্ষ্যবস্তুর ওপর সমন্বিত সামরিক হামলা চালানোর পর—যা দেশগুলোর মধ্যে শত্রুতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাওয়ার ইঙ্গিত দেয়।

অন্যদিকে, কানেকটিকাটের মার্কিন সিনেটর রিচার্ড ব্লুমেনথাল শুরু করেন এই সপ্তাহের শুরুতে সেনেটের পার্মানেন্ট সাবকমিটি অন ইনভেস্টিগেশনসের মাধ্যমে একটি আনুষ্ঠানিক অনুসন্ধান, যেখানে দলগত চিঠির তুলনায় আরও সরাসরি পন্থা নিয়ে Binance-এর কমপ্লায়েন্স অনুশীলন নিয়ে কংগ্রেসীয় তদন্ত শুরু করা হয়।

FAQ 🧭

• সেনেট ডেমোক্র্যাটরা এখন কেন Binance-কে লক্ষ্য করছে?
  আইনপ্রণেতারা নতুন প্রতিবেদনগুলোর কথা উল্লেখ করছেন যেখানে Binance-এর এক্সচেঞ্জের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন ও অবৈধ অর্থায়ন ঝুঁকির অভিযোগ তোলা হয়েছে।
• ক্রিপ্টো বিনিয়োগকারীদের জন্য এতে কী ঝুঁকি তৈরি হতে পারে?
  নিয়ন্ত্রক নজরদারি বৃদ্ধি Binance-এর কার্যক্রম, তারল্য, এবং সামগ্রিক বাজার-মনোভাবকে প্রভাবিত করতে পারে।
• এটি Binance-এর পূর্ববর্তী সমঝোতাগুলোকে কীভাবে প্রভাবিত করতে পারে?
  নিয়ন্ত্রকেরা পর্যালোচনা করতে পারেন Binance তার আগের প্লি ও সমঝোতা চুক্তিগুলো মেনে চলছে কি না।
• এতে কি ক্রিপ্টো খাতে নিয়ন্ত্রক চাপ বাড়ে?
  এই তদন্ত ডিজিটাল অ্যাসেট প্ল্যাটফর্ম জুড়ে নিষেধাজ্ঞা ও অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং বিধির কঠোর প্রয়োগের ইঙ্গিত দিতে পারে।