تشيلي تتخذ إجراءات صارمة ضد مخطط غسيل الأموال بالعملات المشفرة من Tren de Aragua

تشيلي تفكك عملية غسيل الأموال الرقمية لـ Tren de Aragua

أصبحت العملة الرقمية أداة أخرى في ترسانة المنظمات الإجرامية لغسل أموالها. أبلغت السلطات التشيلية مؤخرًا عن تفكيك Tren del Mar، وهو عملية استخدمها المنظمة الإجرامية الفنزويلية Tren de Aragua لغسل الأموال في الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية.

شملت العملية، التي نُفذت الشهر الماضي، اعتقال 52 فردًا استخدموا مجموعة من الحسابات المصرفية وأصول العملات الرقمية لإدخال الأموال التي تم الحصول عليها بطرق غير قانونية إلى النظام المالي التشيلي ثم نقلها إلى سبع دول أخرى: فنزويلا وكولومبيا والولايات المتحدة وباراغواي والمكسيك وإسبانيا والأرجنتين.

ووفقًا للمدعي العام الإقليمي في تاراباكا، ترينيداد شتاينرت، فإن الأموال التي غُسلت تم الحصول عليها عبر الإتجار بالبشر وجرائم القتل والاختطاف والابتزاز وتهريب المهاجرين وتهريب المخدرات والغرامات.

تشير التقارير إلى أن أكثر من 13.5 مليون دولار تم غسلها لصالح Tren de Aragua، الذي كان في عناوين الأخبار بسبب توسعه السريع من فنزويلا إلى دول أخرى في القارة، بما في ذلك الولايات المتحدة.

ديفيد ساوسيدو، خبير الأمن المكسيكي، يذكر أن المجموعة الإجرامية اعتمدت هذا النهج التشغيلي من الكارتلات المكسيكية، التي كانت رائدة في استخدام العملات الرقمية لتحقيق هذه الأهداف.

في حديثه لـ DW، صرح:

كما قد تتوقع، لا توجد معاملات عملات رقمية كبيرة في فنزويلا، ولكن كونهم على اتصال مع المافيات الإجرامية المكسيكية، بدأوا في استخدام تكتيكات غسيل الأموال مثل استخدام العملات الرقمية.

أوضح ساوسيدو أن معاملات العملات الرقمية ملائمة لهذه المجموعات لإخفاء أصل أموالهم. “من الصعب تتبعها، حيث يمكن إجراء المعاملات بدون ترك أثر، تتم إلكترونيًا، ولا تتطلب معاملة مادية أو وثائق أو نقودًا ورقية”، أكد.

في العام الماضي، تم تصنيف المنظمة من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) كمنظمة إجرامية عابرة للحدود. يدعي OFAC أن Tren de Aragua “تسللت إلى الاقتصادات الإجرامية المحلية في أمريكا الجنوبية وأنشأت عمليات مالية عابرة للحدود” و “غسلت الأموال عبر العملات الرقمية”.

اقرأ المزيد: المنظمة الإجرامية الفنزويلية Tren De Aragua تتعرض لعقوبات OFAC على تهم غسيل الأموال عبر العملات الرقمية