تنفيذ عمليات ضد منظمة مصرفية إجرامية في جميع أنحاء أوروبا يشمل عمليات التشفير

أعلنت اليوروبول عن اعتقال 17 شخصًا متورطين في منظمة بنكية موازية إجرامية تقوم بتقديم خدمات غسل الأموال عبر أوروبا، بما في ذلك تبادل العملات المشفرة بالنقد. وقد تمت العملية في 14 يناير 2025 في النمسا وبلجيكا وإسبانيا، في أعقاب نجاحات سابقة ضد مهربي المهاجرين. والمعتقلون، ومعظمهم من الجنسية الصينية والسورية، مشتبه بهم في تسهيل خدمات بنكية غير قانونية، بما في ذلك بنوك الحوالة وخدمات نقل الأموال النقدية، لشبكات إجرامية متنوعة. وصادرت وكالات إنفاذ القانون أصولاً قيمتها أكثر من 4.5 مليون يورو، بما في ذلك 183,000 يورو في العملات المشفرة والنقد والحسابات البنكية والعقارات والمركبات والأسلحة النارية. وتعتبر هذه العملية لتفكيك الشبكة الإجرامية ذات أهمية كبيرة، حيث كانت مرتبطة بغسل أكثر من 21 مليون يورو من العائدات غير المشروعة، وتخدم مجموعة متنوعة من الزبائن من خلال الإعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي. وتضمنت مشاركة اليوروبول نشر خبراء للمساعدة في تتبع عمليات الشبكة من قبل المحققين الوطنيين.