قام رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب جيمس كومر بتوسيع نطاق التحقيق الذي يجريه الكونغرس بشأن التداول بناءً على معلومات داخلية في أسواق التنبؤات ليشمل شركات «هايبرليكويد» و«كريبتو.كوم» و«بريدكتيت»، مطالبًا بتقديم السجلات بحلول 13 أكتوبر. ويأتي هذا التحقيق في أعقاب مزاعم بأن رقيبًا أول في الجيش الأمريكي حقق أرباحًا تزيد عن 409,000 دولار من المراهنة باستخدام معلومات استخباراتية سرية على منصة «بوليماركت». كما يبحث المشرعون في صفقة تداول عملات مشفرة برافعة مالية بقيمة 1.1 مليار دولار، تم توقيتها بشكل مثير للريبة، ويُقال إنها حققت أرباحًا تزيد عن 150 مليون دولار.
النائب كومر يستهدف 3 منصات في تحقيق موسع بشأن سوق التنبؤات
بقلم
مشاركة
النقاط الرئيسية
- أمهل كومر شركات Hyperliquid وCrypto.com وPredictit حتى 13 أكتوبر لتقديم سجلات التداول.
- تواجه شركة «هايبرليكويد» استفسارات بشأن صفقة بيع على المكشوف بقيمة 1.1 مليار دولار يُقال إنها حققت أرباحًا بلغت 150 مليون دولار.
- قدمت «بوليماركت» و«كالشي» للكونغرس ما يقرب من 1,000 وثيقة وخمس جلسات إحاطة.
الكونغرس يشدد الضغط بشأن التداول من الداخل في أسواق التنبؤات
يُزعم أن جنديًا جنى أكثر من 409 آلاف دولار من المراهنة على معلومات استخباراتية عسكرية سرية، بينما يُقال إن متداولًا آخر حقق ربحًا قدره 150 مليون دولار بعد أن اتخذ مراكز تداول قبل إعلان رئاسي بشأن الرسوم الجمركية. والآن، يطالب الكونغرس بإجابات.
يوم الثلاثاء، 29 سبتمبر، وسّع رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب جيمس كومر (جمهوري عن ولاية كنتاكي) نطاق تحقيقه في التداول بناءً على معلومات داخلية في أسواق التنبؤ، حيث أرسل طلبات رسمية للحصول على معلومات إلى «هايبرليكويد لابس» و«كريبتو.كوم» و«أريستوتل إكستشينج»، المشغّل لمنصة «بريدكيت». وأمام الشركات الثلاث مهلة حتى 13 أكتوبر لتقديم سجلات توضح بالتفصيل إجراءات التحقق من هوية العملاء والضوابط المتعلقة بالتداولات المشبوهة.
قضية استخبارات عسكرية بقيمة 409,000 دولار تثير التساؤلات
يوضح البيان الصحفي أن التحقيق بدأ في مايو 2026، بهدف فحص ما إذا كانت منصات أسواق التنبؤ تمنع بشكل كافٍ الموظفين الحكوميين والمتعاقدين وغيرهم من المطلعين على المعلومات الداخلية من الاستفادة من المعلومات السرية.
وتستشهد الرسائل بلائحة اتهام فيدرالية صادرة في 24 أبريل تزعم أن الرقيب الأول في الجيش الأمريكي غانون كين فان دايك استخدم معلومات استخباراتية سرية تتعلق بـ«عملية العزم المطلق»، وهي العملية العسكرية التي أسفرت عن القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، لوضع رهانات على منصة «بوليماركت» (Polymarket) حقق من خلالها مكاسب مالية شخصية تجاوزت 409,000 دولار. ولم يتم إثبات صحة هذه الادعاءات كأدلة إدانة، وقد دفع الجندي الأمريكي ببراءته.
وقال كومر: «مع نمو منصات التوقعات عبر الإنترنت وانتشارها على نطاق واسع، استغل بعض الأشخاص ذوي النوايا السيئة هذه المنصات لكسب آلاف الدولارات من خلال المراهنة بناءً على معلومات غير متاحة للجمهور».
وأضاف رئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب:
«يستحق الأمريكيون أن يعرفوا أن هذه المنصات تتخذ خطوات لمنع التداول بناءً على معلومات داخلية».
صفقة «هايبرليكويد» بقيمة 1.1 مليار دولار تخضع لتدقيق الكونغرس
تستعرض رسالة «هايبرليكويد»، الموجهة إلى المؤسس المشارك جيف يان، صفقة أخرى تثير الدهشة. مستشهدين بأبحاث منشورة، يشير المشرعون إلى مركز بيع على الهامش بقيمة 1.1 مليار دولار عبر عقود بيتكوين وإيثر الدائمة، تم فتحه قبل حوالي 30 ساعة من إعلان الرئيس دونالد ترامب عن الرسوم الجمركية في أكتوبر 2025. وبحسب ما ورد، أغلق المتداول المركز بعد ذلك بوقت قصير، محققًا ربحًا تجاوز 150 مليون دولار.
لم يثبت الكونغرس أن المتداول كان على علم مسبق، لكن توقيت الصفقة أثار التساؤلات، إلى جانب مخاوف بشأن التحقق من الهوية والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة. ويريد المشرعون الحصول على سجلات تتناول القيود الجغرافية، ومراقبة التداول، والامتثال للوائح التنظيمية، والموظفين الحائزين على تصاريح أمنية حكومية.
تواجه Crypto.com وPredictit مطالب منفصلة
إلى جانب ذلك، تتناول الرسالة الموجهة إلى Crypto.com، والموجهة إلى المؤسس والرئيس التنفيذي كريس مارزاليك، الاختلافات في التحقق من الهوية بين منصتها الدولية وCrypto.com Derivatives North America (CDNA). كما يطلب الكونغرس سجلات تتعلق بالموظفين الذين يتداولون قبل صدور إعلانات الشركة، والمسؤولين الحكوميين الذين يراهنون على نتائج التنظيمية المتعلقة بالعملات المشفرة.
تلقى جون أرسطو فيليبس، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Predictit، طلبًا منفصلاً يبحث في التداول المرتبط بالأحداث السياسية، والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة، وإزالة الحد الأقصى لعدد المتداولين لكل عقد على المنصة بموجب رسالة لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) رقم 25-20. ويرغب المشرعون في معرفة ما إذا كان إلغاء هذا القيد قد أثر على السيولة أو حجم التداول أو الكشف عن التداول بناءً على معلومات داخلية. كما يتعين على Predictit تقديم إحاطة على مستوى الموظفين.
تم جمع ما يقرب من 1,000 وثيقة بالفعل
وقد أسفر التحقيق بالفعل عن جمع ما يقرب من 1,000 وثيقة وخمس جلسات إحاطة من ممثلي Polymarket وKalshi، وفقًا لإعلان اللجنة الصادر في 29 سبتمبر.
وتغطي الطلبات الأخيرة سجلات تعود إلى 1 يناير 2024، في الوقت الذي يدرس فيه المشرعون ما إذا كان هناك ما يبرر اتخاذ إجراءات إضافية من قبل الكونغرس. وبالنسبة للمنصات التي تعتمد على التداول على الأحداث المستقبلية، يطرح التحقيق سؤالًا شائكًا: عندما يعرف شخص ما اليوم قرار الحكومة غدًا، من يمكنه تحديد هوية الشخص الذي يقف وراء الرهان الفائز؟
تمت ترجمة هذه المقالة من الإنجليزية باستخدام الذكاء الاصطناعي. النسخة الإنجليزية الأصلية هي المصدر الموثوق؛ وقد تحتوي الترجمات الآلية على أخطاء، لا سيما في المصطلحات القانونية والتنظيمية.
