قامت «بينانس» بمشاركة بيانات عملائها مع روسيا بعد انسحابها من السوق

بيانات «بينانس» تدعم قضية الإرهاب

استخدمت لجنة التحقيق الروسية بيانات الحساب التي قدمتها «بينانس» لبناء قضية إرهاب ضد يوري بيلينكي، أخصائي تكنولوجيا المعلومات البالغ من العمر 49 عامًا، وفقًا للسجلات التي راجعتها وكالة رويترز. تتعلق القضية بأكثر من 700 دولار من العملة المشفرة التي يُزعم أن بيلينكي أرسلها إلى حملات جمع التبرعات الأوكرانية.

وزعم المحققون أن بيلينكي حوّل الأموال في الفترة من يناير 2023 حتى مارس 2024 بعد استجابته لنداءات عبر الإنترنت من الصحفي الروسي المنفي أركادي بابتشينكو. وقالت السلطات إن التبرعات دعمت القوات الأوكرانية، بما في ذلك لواء آزوف، الذي صنفته روسيا كمنظمة إرهابية.

وتلقت أجهزة إنفاذ القانون الروسية ملفات التحقق من هوية العملاء التي تحتوي على رقم هاتف بيلينكي وعنوانه ونسخة ممسوحة ضوئيًا من جواز سفره وتصريح إقامته البلغاري. كما تضمنت سجلات القضية رسالتين إلكترونيتين أُرسلتا إلى المحققين من عنوان بريد إلكتروني تابع لمنصة «باينانس». وقد تم القبض على بيلينكي في سبتمبر 2025 ولا يزال محتجزًا في انتظار المحاكمة.

وقال متحدث باسم «بينانس» إن المنصة تعالج الطلبات الرسمية الواردة من سلطات إنفاذ القانون وفقًا للمتطلبات القانونية والمتعلقة بالخصوصية واللوائح التنظيمية المعمول بها. وأوضح المتحدث: «لا تضع «بينانس» قوانين أي ولاية قضائية ولا تفرضها، ولا تحدد التهم، ولا تقرر كيفية استخدام أي حكومة للمعلومات في الإجراءات القانونية»، مضيفًا:

«مثل المؤسسات المالية العالمية الأخرى، نتعاون مع طلبات المعلومات القانونية الواردة من سلطات إنفاذ القانون على مستوى العالم، مع مراعاة المتطلبات القانونية ومتطلبات الخصوصية والمتطلبات التنظيمية المعمول بها. وتقع هذه القرارات على عاتق السلطات المعنية وحدها».

الانسحاب من روسيا يثير تساؤلات حول الالتزامات القانونية

أعاد رد «بينانس» إحياء التساؤلات حول التزاماتها المستمرة في روسيا بعد أن أعلنت الشركة انسحابها من البلاد في سبتمبر 2023. وقال محامي العملات المشفرة مايك بيستروف إن البورصة ليست ملزمة بالامتثال لطلبات السلطات الروسية بعد مغادرتها السوق.

وتطرق ريتشارد تنغ، الرئيس التنفيذي لشركة «بينانس»، إلى هذا الخلاف في سلسلة تغريدات نشرها في 17 أغسطس على منصة «إكس»، قائلاً إن المنصة تتبع إجراءات قانونية ومنظمة في جميع أنحاء العالم، وتتعاون مع السلطات حتى في البلدان التي لا تمارس فيها أي أنشطة تجارية. وقال إن التعاون لا ينبغي تفسيره على أنه تحيز تجاه أي حكومة، وأضاف أن «بينانس» تراجع الطلبات للتأكد من الامتثال للعقوبات المعمول بها والمتطلبات القانونية والمتعلقة بالخصوصية والمتطلبات التنظيمية. وصرح تينغ قائلاً:

"العمل على الصعيد العالمي يعني التعامل مع السلطات في جميع الولايات القضائية، بما في ذلك الأماكن التي لا نمارس فيها أنشطة تجارية. فنحن لا نعمل في الولايات المتحدة، على سبيل المثال، لكننا نستجيب لطلبات أجهزة إنفاذ القانون الأمريكية."

وكانت البورصة قد واجهت في السابق تدقيقاً مكثفاً بشأن ضوابط الامتثال الخاصة بها في ولايات قضائية أخرى. واعترفت «بينانس» بارتكابها جرائم فيدرالية في عام 2023 ووافقت على تسوية بقيمة 4.3 مليار دولار مع وزارة العدل الأمريكية تتعلق بانتهاكات تتعلق بمكافحة غسل الأموال والعقوبات وتحويل الأموال.

وقد فصّلت وزارة الخزانة الأمريكية بشكل منفصل إخفاقات «باينانس» في منع والإبلاغ عن المعاملات المحظورة التي تشمل ولايات قضائية وأفرادًا خاضعين للعقوبات. وتعلقت تدابير الإنفاذ تلك بمراقبة المعاملات والأنشطة المالية المحظورة، وليس بتعامل «باينانس» مع طلبات أجهزة إنفاذ القانون الروسية.

أعلنت «بينانس» انسحابها من روسيا وبيع أعمالها المحلية إلى «كوميكس» في سبتمبر 2023. وأوضحت البورصة أن انسحابها الكامل قد يستغرق ما يصل إلى عام واحد، حيث يتم نقل العملاء إلى المنصة الجديدة.

الكشف عن المعلومات يثير مخاوف أوروبية بشأن الخصوصية

قال خبراء قانونيون إن نقل المعلومات المتعلقة بشخص يحمل تصريح إقامة في الاتحاد الأوروبي إلى السلطات الروسية قد يثير تساؤلات بشأن الامتثال للائحة العامة لحماية البيانات (GDPR). وقال بيستروف إن تصريح الإقامة البلغاري الخاص ببلينكي قد يجعل معلومات عملائه خاضعة للحماية التي توفرها اللائحة.

لا تحظر اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) بشكل قاطع عمليات النقل إلى البلدان التي لا يوجد بشأنها قرار بالملاءمة، ولكن يجب على المنظمات إنشاء آلية نقل صالحة أو استيفاء استثناء مؤهل. وسيعتمد أي تقييم على الأساس القانوني الذي تستند إليه «باينانس» لمعالجة السجلات والظروف المحيطة بالكشف عنها.

وقد واجهت البورصة مزاعم مماثلة تتعلق بالسلطات الروسية. وأشار تقرير سابق عن ممارسات «باينانس» في مشاركة البيانات إلى أن قسم الاستخبارات الإقليمي التابع للشركة كان يحافظ على علاقات مع وكالة الاستخبارات المالية الروسية في الوقت الذي كانت فيه الحكومة تسعى للحصول على معلومات عن المعارضين السياسيين. وقد اعترضت «باينانس» على بعض عناصر ذلك التقرير.

وانتقدت منظمة حقوق الإنسان «فيرست ديبارتمنت» (First Department) شركة «باينانس» لاستمرارها في التواصل مع أجهزة إنفاذ القانون الروسية بعد إعلانها انسحابها من السوق. كما اعترض بابشينكو على الكشف عن هذه المعلومات، قائلاً:

"من غير اللائق أن تشارك بورصات العملات المشفرة تفاصيل تبرعات العملاء الروس مع سلطات إنفاذ القانون الروسية."

تحتفظ منصات التداول المركزية بسجلات مفصلة عن العملاء

تقوم منصات تداول العملات المشفرة المركزية عمومًا بجمع وثائق الهوية ومعلومات المعاملات لتلبية متطلبات "اعرف عميلك" ومكافحة غسل الأموال. ويمكن أن تتضمن هذه السجلات الهوية الحكومية والعناوين وتفاصيل الاتصال ونشاط الحساب ومعلومات حول مصدر الأموال أو وجهتها.

كما طلبت لجنة التحقيق من «باينانس» تحديد هوية العملاء الآخرين الذين تبرعوا لمحافظ مرتبطة بحملات بابشينكو. وكانت «باينانس» قد فرضت في وقت سابق قيودًا على الخدمات المقدمة لبعض العملاء الروس بعد أن وسّع الاتحاد الأوروبي نطاق العقوبات المفروضة على روسيا.

تشير السجلات في قضية بيلينكي إلى أن «باينانس» احتفظت بمعلومات العملاء بعد إعلانها عن انسحابها من روسيا. ولا تحدد الوثائق المتاحة المدة التي تخطط البورصة للاحتفاظ خلالها ببيانات العملاء الروس.

تسلط القضية الضوء أيضًا على الفرق بين الحسابات المركزية والمحافظ ذاتية الاستضافة. في حالة الحفظ الذاتي، يتحكم المستخدمون في المفاتيح الخاصة اللازمة لتفويض المعاملات، بينما تتحكم المنصات المركزية في البنية التحتية للحسابات وتحتفظ بسجلات العملاء. قال المدافعون عن الحقوق إن عشرات الروس واجهوا الملاحقة القضائية بسبب تبرعات بالعملات المشفرة أرسلت إلى منظمات موالية لأوكرانيا.