توصلت دائرة الخدمات المالية في ولاية نيويورك (DFS) إلى تسوية بقيمة 48.5 مليون دولار مع شركة Paxos Trust بسبب قصور في برنامج مكافحة غسيل الأموال (AML) وإخفاقات في العناية الواجبة المتعلقة بشراكتها مع Binance.
Paxos توافق على تسوية بقيمة 48.5 مليون دولار بسبب أوجه القصور في مكافحة غسل الأموال المرتبطة بشراكة Binance
بقلم
مشاركة
أعلنت المشرفة Adrienne A. Harris أن شركة Paxos ستدفع غرامة قدرها 26.5 مليون دولار وستستثمر 22 مليون دولار إضافية لتعزيز إجراءات الامتثال الخاصة بها. وكشفت تحقيقات دائرة الخدمات المالية أن Paxos تفتقر إلى نظام كافٍ لمراقبة المعاملات وضوابط الامتثال، مما زاد من مخاطر غسيل الأموال، خاصة من خلال علاقتها مع Binance، حيث تم تحديد معاملات غير قانونية كبيرة. وتقول دائرة الخدمات المالية إن التسوية تؤكد التزامها بتنظيم صناعة العملات الافتراضية وضمان أن الكيانات المالية تحتفظ بأطر إدارة مخاطر قوية لحماية المستهلكين ونزاهة النظام المالي.
