OKX يعترف بالذنب ويدفع 500 مليون دولار بعد انتهاكه لقوانين مكافحة غسل الأموال.

OKX تستقر على 500 مليون دولار بعد اعترافها بالذنب في قضية مكافحة غسل الأموال

أقرت بورصة العملات المشفرة، التي تتخذ من سيشيل مقرًا لها، OKX بالذنب في تهمة تشغيل عمل تجاري لتحويل الأموال بدون ترخيص وتم تغريمها 504 مليون دولار يوم الاثنين، وفقًا لبيان صحفي نشره مكتب المدعي العام الأمريكي.

تدعي الدعوى القضائية أنه بين 2017 و2024، حاولت OKX التظاهر بوجود سياسة صارمة تمنع الأشخاص في الولايات المتحدة من استخدام منصتها، لكنها سرًا سمحت للمواطنين الأمريكيين بإجراء صفقات تزيد قيمتها على 5 مليارات دولار على البورصة. ولإضافة الإهانة إلى الأذى، ساعدت البورصة حتى عملاءها الأمريكيين في تجاوز أي ضوابط كانت قد نفذتها بشكل سطحي.

ليس من الواضح ما الذي أثار انتباه السلطات القانونية، ولكن في النهاية تم القبض على OKX متلبسة ويبدو أن الأدلة المقدمة كانت دامغة لدرجة أن البورصة قررت ببساطة الاعتراف بالذنب ودفع الغرامة الضخمة البالغة 504 مليون دولار.

قال القائم بأعمال المدعي العام للولايات المتحدة ماثيو بودولسكي، “لسنوات، انتهكت OKX بشكل صارخ القوانين الأمريكية، ساعية بفعالية لجذب العملاء في الولايات المتحدة… وحتى الذهاب إلى حد تقديم النصائح للأفراد لتقديم معلومات خاطئة لتجاوز الإجراءات المطلوبة”. “نتيجة لذلك، تم استخدام OKX لتسهيل معاملات مشبوهة وعائدات إجرامية تزيد قيمتها على خمسة مليارات دولار”.

تصور الدعوى القضائية صورة لكيان جريء أظهر تجاهلًا فاضحًا للقوانين الأمريكية. وتزعم أن OKX قامت بنشاط بملاحقة العملاء في الولايات المتحدة وأنتجت فيديوهات تعليمية موجهة خطوة بخطوة لشرح كيفية فتح حسابات OKX بشكل غير قانوني.

وفي إحدى الحالات، يتم اقتباس موظف في OKX في البيان الصحفي وهو يرشد عميلًا محتملاً في الولايات المتحدة خلال عملية تسجيل الحساب ويخبر العميل بالكذب بشأن بلده وتقديم رقم هوية مزيف.

كتب الموظف للعميل: “أعلم أنك في الولايات المتحدة، ولكن يمكنك وضع أي دولة عشوائية ومن المفترض أن يتم الأمر”. “يمكنك فقط وضع الإمارات العربية المتحدة وأرقام عشوائية لرقم الهوية.”

في العام الماضي، أقرت Binance، أكبر منصة لتداول العملات المشفرة في العالم، بالذنب في تهم مماثلة وتم فرض أكبر غرامة في الصناعة بلغت 4.3 مليار دولار. وتم إجبار مؤسس Binance تشانغ بينغ “CZ” تشاو على الاستقالة من منصبه كرئيس تنفيذي وقضى أربعة أشهر في السجن.