مصادرات العملات المشفرة في البرازيل تقفز بنسبة 600% لتصل إلى 14 مليون دولار في عام 2025

البرازيل تسجل ارتفاعًا كبيرًا في مصادرات العملات المشفرة غير القانونية

شددت البرازيل، إحدى أكبر الاقتصادات في مجال العملات المشفرة في العالم، رقابتها على جرائم العملات المشفرة، مما أدى إلى مصادرة كميات كبيرة من الأصول الرقمية المستخدمة لأغراض غير قانونية.

وفقًا للبيانات التي جمعتها Valor Econômico، تمت مصادرة أكثر من 71 مليون ريال (ما يقرب من 14 مليون دولار) من العملات المشفرة في قضايا جنائية، وهو ما يمثل 6 أضعاف المبلغ الذي تمت مصادرته في عام 2024.

ظهرت حالتان بارزتان العام الماضي، حيث صادرت الشرطة الفيدرالية عملات بيتكوين وعملات مستقرة مربوطة بالدولار في كلتا الحالتين. تتعلق الحالة الأولى باختراق استهدف نظامًا مصرفيًا واستخدم Pix والعملات المشفرة كقناة خروج لجزء من مبلغ 180 مليون دولار الذي تم اختلاسه.

تناولت القضية الثانية منظمة قامت بغسل مئات الملايين من الدولارات المرتبطة بما يُعرف بـ "فرعون البيتكوين" البرازيلي، غلايدسون أكاسيو دوس سانتو، الذي كان يدير أحد أكبر مخططات بونزي للعملات المشفرة في البرازيل من خلال Gas Consultoria، وهي منصة استثمار في العملات المشفرة.

كما تم الإبلاغ عن استخدام مجموعات إجرامية أخرى للعملات المشفرة في غسل الأموال، بما في ذلك Primeiro Comando da Capital (PCC) و Comando Vermelho (CV). وتتمثل الحالة الرئيسية لاستخدام العملات المشفرة لهذه المجموعات في إرسال التحويلات المالية باستخدام شبكات رقمية بديلة وإخفاء مصادر هذه الأموال عن السلطات البرازيلية.

ومع ذلك، حتى مع الارتفاع الكبير في الأرقام، فإنها لا تزال منخفضة نسبيًا. فقد تم تداول 505 مليار ريال برازيلي (100 مليار دولار) من العملات المشفرة في البرازيل خلال نفس الفترة، دون وجود معيار مرجعي لتحديد ما إذا كانت أي من هذه الأموال قد استُخدمت لأغراض إجرامية.

صرح المدير التجاري لشركة Chainalysis، دري دياس، أن النظام البرازيلي لا يزال يواجه تحديات في التحقيقات المتعلقة بالأصول الرقمية. وهذا يسبب مشاكل عند الإبلاغ عن المحافظ المتورطة في هذه القضايا. وخلص إلى أن "السرية التي تحيط بالتحقيقات في هذا الموضوع تعيق هذا العمل أيضًا".

في العام الماضي، أصدر البنك المركزي البرازيلي القرار رقم BCB 520، الذي شدد المتطلبات المفروضة على مزودي خدمات الأصول الافتراضية فيما يتعلق بتدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.