تعد هذه المصادرة التاريخية جزءًا من إجراء اتُخذ ضد مجموعة قرصنة دولية استهدفت شركات وأفرادًا دوليين في أوروبا والولايات المتحدة. وأكدت «أرما» أن هذه هي المرة الأولى التي تتلقى فيها عملة مشفرة لإدارتها في محفظتها الرقمية الخاصة.
معلم قانوني: وكالة استرداد الأصول الأوكرانية تتولى الحراسة المباشرة على العملات المشفرة المصادرة
بقلم
مشاركة
النقاط الرئيسية
- صادرت ARMA ما قيمته 8.3 مليون دولار من عملة USDT من عصابة قرصنة، مما أدى إلى تحديث أطر عمل حفظ الأصول الرقمية على مستوى الولايات.
- تسببت هجمات المجموعة في أضرار تجاوزت قيمتها 100 مليون دولار، مما دفع إلى تشديد إجراءات تتبع العملات المشفرة على الصعيد العالمي في الأسواق الإلكترونية.
- تشير التقارير إلى أن أوكرانيا تمتلك 46,000 بيتكوين، لكن تقارير ARMA أكدت عدم وجود تدفقات كبيرة من المضبوطات.
هيئة ARMA الأوكرانية تتلقى عملات مشفرة في عهدتها للمرة الأولى
تقوم وكالات الاستخبارات وإنفاذ القانون الدولية حالياً بتطبيق بروتوكولات حفظ جديدة للأصول الرقمية، خاصةً مع تزايد استخدامها من قبل الجماعات الإجرامية.
في 27 يونيو، أعلنت وكالة استرداد وإدارة الأصول الأوكرانية (ARMA)، وهي منظمة تعمل على العثور على الأصول التي قد يتم مصادرتها في الإجراءات الجنائية وتعقبها وتأمينها، أنها تعاملت مع أول حالة عملية تم فيها تحويل الأصول الرقمية المصادرة إلى محفظتها الخاصة.
ويأتي مصادرة مبلغ 8.3 مليون دولار من عملة USDT في أعقاب عملية استهدفت مجموعة قرصنة دولية كانت تستهدف أفرادًا وشركات في أوروبا والولايات المتحدة في هجمات إلكترونية واسعة النطاق، وتبتز ضحاياها، وتغسل الأموال التي تحصل عليها من خلال شراء العقارات والأصول الرقمية. يُقدَّر إجمالي الخسائر التي تسببت فيها هذه المجموعة بأكثر من 100 مليون دولار، ولم يتم استرداد سوى 11.3 مليون دولار حتى الآن.
وأكدت وكالة ARMA أن هذه الخطوة جاءت نتيجة للجهود المنسقة بين مكتب التحقيقات الحكومي ومكتب المدعي العام. وشددت الوكالة على أن «الإجراءات السريعة التي اتخذتها سلطات إنفاذ القانون كفلت مصادرة الأصول وتنفيذ قرار المحكمة بنقلها إلى إدارة الدولة».
وأبرزت وكالة ARMA أهمية هذه الصفقة، قائلة إنها تؤكد استعداد الوكالة للتعامل مع أصول جديدة في عملياتها.
واختتمت الوكالة قائلة: «إن نقل الأصول المشفرة إلى إدارة ARMA يدل على أن النظام الحكومي لإدارة الأصول المصادرة يتطور بما يتماشى مع التحديات الحديثة. فإذا استخدم المجرمون الأدوات الرقمية لإخفاء العائدات غير المشروعة، فيجب على الدولة أيضًا أن تكون مستعدة لإدارة هذه الأصول بفعالية، وضمان الحفاظ عليها وتنفيذ قرارات المحكمة».
وفي حين تشير بعض التقارير إلى أن أوكرانيا تحتفظ بـ 46,000 بيتكوين (BTC) في عهدتها، تؤكد تصريحات ARMA أن البلاد لم تتلقَ كميات كبيرة من البيتكوين أو أي عملة مشفرة أخرى من المضبوطات الجنائية.
تمت ترجمة هذه المقالة من الإنجليزية باستخدام الذكاء الاصطناعي. النسخة الإنجليزية الأصلية هي المصدر الموثوق؛ وقد تحتوي الترجمات الآلية على أخطاء، لا سيما في المصطلحات القانونية والتنظيمية.
