مخطط بونزي العالمي للبيتكوين يترك المستثمرين يواجهون خسائر بقيمة 63 مليون دولار

المدير التنفيذي يقر بالذنب في مخطط بونزي للعملات الرقمية بقيمة 200 مليون دولار

أعلنت وزارة العدل الأميركية في 17 سبتمبر أن المدير التنفيذي لمشروع استثماري عالمي في بتكوين اعترف بتنظيم عملية احتيالية خدعت الآلاف من الأشخاص حول العالم. واعترف راميل فينتورا بالا فوكس، 60 عامًا، الذي أدار مجموعة بريتوريان إنترناشونال (PGI)، بالذنب في الاحتيال عبر الأسلاك وتبييض الأموال لإدارة ما وصفه المدعون بمخطط بونزي. وقد قالت السلطات إن تسويق الشركة وعد بعوائد يومية تصل إلى 3% ولكن في الواقع استُخدمت أموال المستثمرين الجدد للدفع للمشاركين السابقين.

وثقت السجلات القضائية حجم المخطط: “من ديسمبر 2019 إلى أكتوبر 2021، استثمر ما لا يقل عن 90,000 مستثمر حول العالم أكثر من 201,000,000 دولار في PGI، بما في ذلك ما لا يقل عن 30,295,289 دولار بالعملة الورقية وما لا يقل عن 8,198 بيتكوين بقيمة 171,498,528 دولار.” وأضافت وزارة العدل:

نتيجة لأفعال بالا فوكس، تعرض المستثمرون لخسائر إجمالية لا تقل عن 62,692,007 دولار.

أوضح المدعون أن بالا فوكس صمم موقعًا إلكترونيًا أبلغ زوراً عن أرصدة حسابات متزايدة للحفاظ على الثقة بين الضحايا، بينما كان يوجه الأموال نحو رفاهيات شخصية.

كشفت التحقيقات أنه اشترى 20 سيارة نادرة بقيمة حوالي 3 ملايين دولار، وأجنحة فنادق بنتهاوس، ومنازل بملايين الدولارات في لاس فيغاس ولوس أنجلوس.

كما قدم المسؤولون تفاصيل عن كيفية تحويل أموال المستثمرين لشراءات فاخرة وإثراء أقاربه. “أنفق بالا فوكس 3 ملايين دولار أخرى من أموال المستثمرين لشراء ملابس وساعات ومجوهرات وأثاث منزلي من تجار لمنتجات الرفاهية، بما في ذلك لوبيتان ونيمن ماركوس وغوتشي وفيرساتشي وفيراغامو وفالنتينو وكارتير ورولكس وإرميس، من بين آخرين”، وفقًا لما ذكرته وزارة العدل، مضيفة:

نقل على الأقل 800,000 دولار في العملة الورقية، بالإضافة إلى 100 بتكوين إضافية، والتي كانت تُقيم بحوالي 3.3 مليون دولار، إلى أحد أفراد عائلته.

بالا فوكس ينتظر الحكم في 10 فبراير 2026، حيث يواجه عقوبة تصل إلى أربع عقود في السجن ووافق على تعويض قدره 62,692,007 دولار. سيقرر في نهاية المطاف قاضٍ اتحادي عقوبته بعد مراجعة التوجيهات والاعتبارات القانونية.