أعلنت وكالة الاستخبارات المالية الأسترالية أنها ستتخذ إجراءات صارمة ضد مزودي أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة لمكافحة غسيل الأموال والاحتيالات.
غسيل الأموال المشفر: وكالة أسترالية تستهدف مزودي أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة
نُشر هذا المقال قبل أكثر من عام. قد لا تكون بعض المعلومات حديثة.
بقلم
مشاركة
فرقة عمل تستهدف أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة
أعلنت مركز تقارير وتحليل المعاملات الأسترالي (AUSTRAC)، وكالة الاستخبارات المالية في أستراليا، في 6 ديسمبر أنها ستتخذ إجراءات صارمة ضد مزودي أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة الذين يفشلون في الامتثال لنظام مكافحة غسيل الأموال في البلاد. وذكرت الوكالة أن معلوماتها الاستخبارية تشير إلى أن العملات المشفرة “يتم استغلالها بشكل متزايد لغسيل الأموال والاحتيالات وأنشطة الحمل النقدي.”
لمعالجة هذه القضية، ذكرت AUSTRAC أنها أنشأت فرقة عمل لضمان أن يلتزم مزودو خدمات أجهزة الصراف الآلي بالمعايير الدنيا. ستعمل فرقة العمل لضمان أن يكون لدى مشغلي أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة الوسائل اللازمة للتعرف على وتقليل فرص استخدام أجهزتهم من قبل المحتالين وغاسلي الأموال.
وقال الرئيس التنفيذي لـ AUSTRAC، بريندان توماس، إن الوكالة ستزيد من مراقبة مزودي أجهزة الصراف الآلي وحذر من اتخاذ إجراءات صارمة ضد المزودين غير الممتثلين. قال:
تمثل العملة المشفرة وأجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة طرقًا جذابة للمجرمين الذين يسعون لغسل الأموال، حيث إنها متاحة على نطاق واسع وتتيح تحويلات فورية وغير قابلة للإلغاء تقريبًا. نشهد العديد من الأستراليين الذين يقعون ضحايا للاحتيالات التي تُجرى عبر العملات المشفرة، وسمعنا عن بعض الضحايا الذين يفقدون مدخراتهم الحياتية، وهو أمر محزن للغاية.
أضاف رئيس AUSTRAC أن وكالته ستعطي الأولوية في البداية لاستهداف مزودي أجهزة الصراف الآلي كجزء من هدف أوسع يتمثل في تقليل الاستخدام الإجرامي للعملات المشفرة في أستراليا.
وفقًا للبيان الصادر عن الوكالة، تصنف أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة العاملة في أستراليا، والتي يبلغ عددها 1,200 جهاز، في المرتبة الثالثة عالميًا. يتم تشغيل هذه الأجهزة بواسطة جزء صغير من مقدمي خدمات تبادل الأصول الرقمية الـ 400 المسجلين لدى AUSTRAC.
في هذه الأثناء، قالت الوكالة الأسترالية إنها طورت مواد لمساعدة البورصات المشفرة في تحديد مخاطر الجرائم المالية. بالإضافة إلى ذلك، حثت الوكالة أعضاء الجمهور الذين يشتبهون في الاحتيال أو الأنشطة الاحتيالية عند استخدام جهاز صراف آلي للعملات المشفرة على الإبلاغ عن ذلك للشرطة وScamwatch التابع للمركز الوطني لمكافحة الاحتيال.
