يقول آرثر هايز إنه قد أغلق كامل محفظة التداول الاتجاهي لشركة «مايلستروم»، وقد أحصت أدوات التتبع على السلسلة خروج ما يقارب 22 مليون دولار من التوكنات من محافظه صباح يوم السبت.
آرثر هايز يبيع 22.28 مليون دولار من ETH وENA وUNI وسط نشاط محتالين متزايد
بقلم
مشاركة
النقاط الرئيسية
- حددت أدوات التتبع مبيعات توكنات هايز بقيمة 22.28 مليون دولار، في مقدمتها 6,400 ETH بقيمة حوالي 15.2 مليون دولار.
- أرسلت Wintermute إلى هايز 2.43 مليون دولار من USDC، وهي على الأرجح عائدات من مبيعات UNI و ZAMA، وفقًا لـ Onchain Lens.
- سجلت Blockscout 26 عملية تحويل مزيفة لـ «ETH» في سجل محفظته خلال 90 دقيقة من البيع الأول.
«لقد تخلصت من كل شيء»
لم يكترث Hayes، المؤسس المشارك لـ BitMEX الذي يدير مكتب العائلة Maelstrom، بالتفاصيل الدقيقة. "لقد تخلصت من كل شيء"، كتب على X في وقت مبكر من يوم السبت، مشيرًا إلى أن محفظة Maelstrom الاستثمارية حققت أرباحًا من ETH و ENA و UNI "وغيرها من العملات الرقمية الرديئة". وكان تفسيره صريحًا بنفس القدر، حيث أشار إلى:
"أعتقد أننا يجب أن ننخفض قبل أن نرتفع. يبدو الوضع محفوفًا بالمخاطر بعض الشيء على الصعيدين الكلي والجيوسياسي." سأبقى على الهامش وأنتظر إشارة الأمان.
إليكم كيف سارت الأحداث في الصباح، استنادًا إلى أدوات التتبع على السلسلة وسجلات Blockscout:
- أرسلت محفظة هايز 1,600 ETH إلى عنوان إيداع جديد، والذي قام بدوره بتحويل العملات إلى محفظة ساخنة على منصة Binance بعد دقيقتين.
- ثم غادرت 3,200 ETH أخرى من نفس المحفظة.
- ثم تم إرسال 1,600 ETH أخيرًا، ليصل المجموع إلى 6,400 ETH.
- أشارت Lookonchain إلى عملية التخلص من العملات: 6,400 ETH (15.2 مليون دولار)، و14 مليون ENA (2.76 مليون دولار)، 323,000 من UNI (2.24 مليون دولار)، و1.89 مليون من ETHFI (1.23 مليون دولار)، بالإضافة إلى مبالغ أصغر من AERO وPENDLE وZAMA.
- تقوم Onchain Lens بتتبع المسارات، حيث تتجه ENA إلى Binance، وUNI وZAMA إلى صانع السوق Wintermute، وETHFI إلى FalconX. كما تكتشف أن Wintermute أرسلت إلى Hayes 2.426 مليون USDC.
- ويؤكد Hayes عملية التخلص من العملات بنفسه.
ظهور المحتالين
في غضون دقائق، بدأ سجل محفظة Hayes يمتلئ بتحويلات لم يقم بها أبدًا، حيث أظهر سجل تحويل التوكنات في Blockscout 26 عملية تحويل لتوكنات تحمل علامة "ETH" بين الساعة 05:58 و07:32 بالتوقيت العالمي المنسق (UTC)، ولم يكن أي منها إيثر حقيقي.
كانت الرموز المزيفة تكتب "ETH" بأحرف سيريلية ويونانية مشابهة، مع إضافة أحرف غير مرئية، وكانت تعكس بالضبط المبالغ الحقيقية التي يمتلكها وهي 1,600 و3,200. كما كانت عناوين الوجهة تشترك في الأحرف الأربعة الأولى والأخيرة مع عناوين الأطراف المقابلة الحقيقية. فقد ذهب مبلغه الحقيقي البالغ 1,600 ETH إلى عنوان يبدأ بـ 0x58F3 وينتهي بـ Ed8B، بينما كانت العناوين المزيفة تبدأ بـ 0x58f3 وتنتهي بـ Ed8b.
يُشار إلى هذه العملية الآن على نطاق واسع باسم «تسميم العناوين». حيث يقوم المحتالون بزرع سجل المحفظة بمدخلات مشابهة، على أمل أن ينسخ المالك العنوان الخاطئ في عملية التحويل التالية.
أظهرت بيانات Scam Sniffer التي استشهدت بها Bitcoin.com News أن إحدى الضحايا خسرت 12.2 مليون دولار في يناير بعد نسخ عنوان خبيث. وقبل أشهر، خسر متداول 50 مليون دولار من USDT بالطريقة نفسها.
هايز ليس الهدف الوحيد هذا الأسبوع، حيث تلقى مشترٍ في العرض الأولي للعملة (ICO) لإيثريوم عام 2014، كان قد حوّل 1,000 ETH إلى منصة Kraken في 23 أكتوبر، تحويلات بقيمة صفرية من عناوين مشابهة في غضون ساعة. لا شيء يشير إلى أن أيًا من هذين المستثمرين الكبيرين قد وقع في الفخ، حيث وصلت جميع التحويلات الحقيقية إلى العناوين المقصودة.
لماذا البيع الآن
تأتي عمليات البيع وسط خلفية اقتصادية كلية متوترة، حيث يتم تداول الإيثر حاليًا بالقرب من 2,370 دولارًا، بانخفاض حوالي 1% خلال اليوم، في حين انخفض كل من ENA وUNI بنحو 5%. ظل سعر البيتكوين يتأرجح بالقرب من 80,600 دولار بعد أول إغلاق يومي له دون المتوسط المتحرك لـ 50 يومًا منذ أغسطس.
كان هايز ينتقد أجزاءً من سوق العملات البديلة منذ فترة، وفي مقابلة أجريت معه في 16 أكتوبر، قال إن التوكنات ذات التقييم الكامل المخفف (FDV) المرتفع «لم تعد قادرة حتى على الارتفاع» على منصة Binance، وأشاد بـ Hyperliquid لإعادتها العائدات إلى حامليها.
يقول جاستن صن إن المخاطر المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والكمية جعلته أكثر تشاؤماً تجاه البيتكوين، بينما يقول آرثر هايز إن الحفاظ على نظافة العناوين كافٍ ولا ينبغي لأحد أن يبيع.
اقرأ الآن: جاستن صن يتخذ موقفًا سلبيًّا تجاه البيتكوين، وأرثر هايز لا يقتنع بحجته
تمت ترجمة هذه المقالة من الإنجليزية باستخدام الذكاء الاصطناعي. النسخة الإنجليزية الأصلية هي المصدر الموثوق؛ وقد تحتوي الترجمات الآلية على أخطاء، لا سيما في المصطلحات القانونية والتنظيمية.
