قالت منصة تداول العملات الرقمية Bybit في 6 فبراير إنها نجحت في التسجيل لدى وحدة الاستخبارات المالية الهندية، مما يبرز التزامها بالامتثال التنظيمي في الهند. وذكرت المنصة أنها حلت المسائل التنظيمية السابقة ودفعت غرامة مالية، مما يدل على التزامها بالشفافية والمعايير العالية. جاء الإعلان بعد ساعات من قيام وزارة المالية الهندية بحظر المنصة، مدعية انتهاكات لقوانين مكافحة غسل الأموال (AML). وقالت Bybit إنها ملتزمة بالامتثال لقانون منع غسل الأموال (PMLA) وتطبيق تدابير قوية لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب (CFT). كما أن Bybit تشارك بنشاط في مجتمع العملات الرقمية الهندي، حيث تتعاون مع جمعية Bharat Web3 (BWA) والجامعات لتعزيز تعليم العملات الرقمية.
Bybit يعالج مخاوف مكافحة غسل الأموال بعد حظر الهند
نُشر هذا المقال قبل أكثر من عام. قد لا تكون بعض المعلومات حديثة.
بقلم
مشاركة
