BTC المانح يُحرم من الكفالة: سلطات إنفاذ القانون في جنوب إفريقيا تدعي وجود أدلة تُدين، بينما ينفي الرجل التهم

تقول هوكس إنها اكتشفت أدلة قوية

جادلت وكالة إنفاذ القانون في جنوب إفريقيا مؤخرًا ضد منح الكفالة لرجل متهم بالتبرع بمبلغ 614 دولارًا بعملة البيتكوين (BTC) لمنظمة يزعم أنها تمول الإرهاب. جادل جون سيثول، ضابط تحقيق مع وحدة مكافحة الجريمة النخبوية هوكس، بأن زياد هورزوك، الموجود حاليًا قيد الاحتجاز، قد يهرب من المحاكمة إذا تم إطلاق سراحه بكفالة. على الرغم من أن هورزوك ينكر معرفته بعلاقات الصداقة المزعومة بالإرهاب، إلا أن سيثول قد نُقل عنه القول في وسائل الإعلام المحلية أنه اكتشف أدلة على أجهزة هورزوك تشير إلى خلاف ذلك. كما ذكرت أخبار Bitcoin.com في وقت سابق من هذا العام، تم اعتقال هورزوك بتهمة انتهاك أقسام من قانون حماية الديمقراطية الدستورية والأنشطة ذات الصلة. يُعتقد أن الجريمة ارتُكبت في عام 2017. بعد الاعتقال، ادعى إنفاذ القانون في جنوب إفريقيا أن تحقيقًا أوليًا أشار إلى أنه تم تحويل الأموال لدعم “المشاركين” في بلد آخر بالأسلحة والمساعدة المالية والمشاريع الأخرى. ومع ذلك، قال هورزوك، من خلال محاميه محمد رازق، إنه يخطط لدفع براءته في الجلسة التالية لأن الدولة “أساءت تحديده” مع “رواية غير صحيحة من حيث الوقائع”. وفقًا لتقرير SABC، من المقرر عقد جلسة الاستماع الخاصة بكفالة هورزوك في 15 يناير.

في غضون ذلك، أوضح بيان بشأن اعتقال هورزوك صدر عن رئيس هوكس غودفري ليبييا اهتمام وكالة إنفاذ القانون الشديد بهذه القضية. قال: “فريقنا المتفاني، بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، يعمل كفريق جماعي لإيقاف تدفق الأموال غير المشروع الذي يغذي الجريمة المنظمة والإرهاب.” منذ أن وضعت البلاد في القائمة الرمادية لفريق العمل المالي (FATF) في عام 2023، تحركت السلطات في جنوب إفريقيا لمعالجة النواقص التي حددها الجسم الحكومي الدولي. تشمل بعض الخطوات المتخذة طلب منصات تبادل الأصول الرقمية جمع تفاصيل الأطراف المتورطة في معاملات التشفير. ومع ذلك، لا يزال لدى جنوب إفريقيا بعض عناصر العمل المتبقية التي يجب معالجتها بالكامل إلى رضا فريق العمل المالي (FATF) قبل إزالتها من القائمة الرمادية. وفقًا لتقرير Defenseweb التقرير، من المحتمل أن يتم تقديم توصية بشطب جنوب إفريقيا في يونيو إذا كانت مجموعة FATF Africa Joint راضية عن تقدم البلد.