نفذت الشرطة الفيدرالية البرازيلية عملية فانتاسوس، حيث قام أكثر من 50 ضابطًا بتنفيذ 11 أمر تفتيش ومصادرة في مواقع مختلفة عبر ريو دي جانيرو. وتم ترحيل العقل المدبر وراء هذه الأنشطة من سويسرا إلى الولايات المتحدة في فبراير.
عملية فانتاسوس: البرازيل تتصدى لبقايا مخطط بونزي للعملات الرقمية بقيمة 290 مليون دولار
بقلم
مشاركة
عملية فانتاسوس تستهدف بقايا مخطط بونزي للعملات الرقمية بقيمة 290 مليون دولار في البرازيل
استهدفت البرازيل مرة أخرى منظمة إجرامية للعملات المشفرة في عملية كبيرة. نُفذت عملية فانتاسوس في 30 أبريل، وتناولت الأنشطة المستمرة لمجموعة لغسيل الأموال الرقمية المتأثرة بالفعل بترحيل دوفر توريس براغا، العقل المدبر وراء نادي تريد كوين، وهو مخطط بونزي للعملات الرقمية بقيمة 290 مليون دولار.
اشتملت عملية فانتاسوس على تعاون أكثر من 50 ضابطًا، الذين نفذوا 11 أمر تفتيش ومصادرة في مدن بيتروبوليس وأنغرا دوس ريس في ريو دي جانيرو.
تمت مصادرة أكثر من 280 مليون دولار خلال هذه العمليات، التي استهدفت مشتبهين يُزعم أنهم مرتبطون ببراغا. وصادرت الشرطة قاربًا، ومركبات فاخرة، وساعات، ومجوهرات، ونقوداً، وعملات رقمية، وأجهزة حاسوب، وهواتف جوالة بناءً على أمر من المحكمة الفيدرالية.
وفقًا لبيان صحفي، كان لعملية فانتاسوس هدف مزدوج: أولاً، لمكافحة بقايا العمليات التي استخدمت الأصول الرقمية لغسيل الأموال، ولجمع الأدلة لتعزيز القضية ضد براغا، الذي يواجه حاليًا المحاكمة في الولايات المتحدة.
حظيت فانتاسوس بدعم من عدة وكالات أمريكية، بما في ذلك FBI (مكتب التحقيقات الفيدرالي)، HSI (التحقيقات الخاصة بالأمن الداخلي)، و IRS-CI (التحقيق الجنائي لمصلحة الضرائب).
براغا مؤخرًا أعلن عن براءته من الاحتيال السلكي والتآمر وهو يواجه عقوبة تصل إلى 20 سنة في السجن إذا أُدين.
اقرأ المزيد: FBI يحل عملية احتيال للعملات المشفرة بقيمة 290 مليون دولار – كشف نادي تريد كوين
عملية فانتاسوس هي الأحدث في سلسلة من العمليات التنفيذية لمكافحة مخططات العملات الرقمية على المستوى العالي، التي أصبحت شائعة في البرازيل.
في أكتوبر، أطلقت السلطات عملية علكارية وعملية زيج، والتي نتج عنها 62 أمر تفتيش، و13 أمر اعتقال، وتفكيك العديد من البورصات الرقمية غير المحددة التي كانت تقدم خدمات غسيل الأموال الرقمية.
اقرأ المزيد: السلطات البرازيلية تطلق عملية تستهدف الجهات التي تسهل غسيل الأموال الرقمية
سبق ذلك، في سبتمبر، شنت البرازيل حملة على منظمة لغسيل الأموال بالعملات الرقمية التي كانت قد عالجت أكثر من 9.7 مليار دولار منذ 2021.
اقرأ المزيد: عملية نيفلهايم: السلطات البرازيلية تتصدى لحلقات لغسيل الأموال بالعملات الرقمية بقيمة 9.7 مليار دولار
