الشرطة الوطنية الإسبانية تفكك عصابة متخصصة في عمليات السطو العنيفة على العملات المشفرة مرتبطة بـ«ترين دي أراغوا»

الشرطة الوطنية الإسبانية تشن حملة على مجموعة إجرامية مرتبطة بـ "Tren de Aragua"

قامت الشرطة الوطنية الإسبانية بتفكيك منظمة كانت تستهدف شخصيات بارزة تمتلك مجوهرات ونقودًا وعملات مشفرة.

يوم الخميس، كشفت الشرطة عن اعتقال 6 أشخاص يُزعم أنهم جزء من هذه المنظمة، التي كانت لها صلات بالجماعة الإجرامية الفنزويلية "ترين دي أراغوا". بدأت الشرطة الوطنية تحقيقًا في هذه الجماعة في أغسطس 2025، حيث فحصت سرقة منزل في مدريد. في هذه الحالة، سُرقت مجوهرات وساعات بقيمة 1.5 مليون يورو وعملات مشفرة بقيمة 1.3 مليون يورو.

كان بعض الأفراد، الموجودين بالفعل في حجز الشرطة، متورطين في سرقات مماثلة، حيث تم تقييد الضحايا وتكميم أفواههم وتهديدهم بالسلاح لإجبارهم على التخلي عن ممتلكاتهم من العملات المشفرة والنقود الورقية، باستخدام العنف المستمر كأداة لتحقيق هذه الأغراض.

يشير تقرير الشرطة إلى أنه في إحدى الحالات، عندما قاوم أحد الضحايا، أُطلقت رصاصة، مما عرّض حياة الضحية للخطر.

وأشار العملاء إلى أن المجموعة قامت أولاً بدراسة أهدافها، واختارت فقط شخصيات بارزة تم وضعها تحت المراقبة ثم إجبارها على الالتقاء في شقق لقضاء العطلات لأسباب مختلفة.

وتواجه المجموعة الآن تهمًا بالانتماء إلى منظمة إجرامية، والسرقة العنيفة، والاحتجاز غير القانوني، والاحتيال، والجرائم ضد الصحة العامة. وقد صدر بالفعل أمر بسجن ثلاثة من أعضائها.

تم استهداف "ترين دي أراغوا"، وهي منظمة إجرامية من أصل فنزويلي، لدمجها العملات المشفرة كجزء من أدواتها الإجرامية، بما في ذلك سرقة العملات المشفرة وغسل الأموال المشفرة في محفظة أنشطتها غير المشروعة.

وصفت وزارة الخارجية الأمريكية "ترين دي أراغوا" بأنها منظمة إرهابية أجنبية (FTO) ومنظمة إرهابية عالمية محددة بشكل خاص (SDGT) في فبراير 2025. وفي عام 2024، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) عقوبات عليها لغسل الأموال من خلال العملات المشفرة.

كما قامت السلطات التشيلية في يوليو بتفكيك المجموعة الفرعية المرتبطة بها "Tren del Mar"، التي قامت بغسل أكثر من 13.5 مليون دولار، مستوحاة من مجموعات مثل كارتل سينالوا.