印度在Gainbitcoin骗局中突袭了60多个地点，查获了价值280万美元的加密货币

CBI在Gainbitcoin骗局突击搜索中查获加密货币

中央调查局（CBI）本周宣布，他们在全国范围的突击搜索中查封了价值2,394万卢比（约275万美元）的加密货币以及其他关键证据，这是与Gainbitcoin骗局相关的行动的一部分。

该机构于2025年2月25日和26日在印度超过60个地点进行了搜查，目标是涉嫌洗钱诈骗所得的个人和实体。涉及的主要城市包括德里、浦那、南德、科尔哈普尔、孟买、班加罗尔、昌迪加尔、莫哈里、詹西和胡布利。CBI解释道：

在2025年2月25日和26日为Gainbitcoin案件进行的全国性搜查后，中央调查局（CBI）利用内部能力查获了重要的罪证和虚拟数字资产，进一步揭露了加密货币欺诈的范围。

Gainbitcoin是由阿米特·巴尔瓦吉（已故）和阿贾伊·巴尔瓦吉于2015年发起的庞氏骗局，承诺投资者在18个月内每月获得10%的BTC投资回报。该计划采用多层次营销（MLM）模式，鼓励投资者引入新参与者。最初，支付以比特币进行，但随着该计划在2017年崩溃，提现换成了一种内部加密货币MCAP，其价值明显较低，进一步欺骗了投资者。在查谟和克什米尔、旁遮普、德里、西孟加拉邦、中央邦、卡纳塔克邦和马哈拉施特拉邦等多个州注册了多个初步报告（FIR），印度最高法院将案件转交给CBI以进行详细调查。最新的突击搜索集中在查封与骗局相关的数字资产和财务记录。

公告详细说明，在行动中，CBI查获了多个储存硬件加密钱包，其中包含价值2,394万卢比的加密货币。调查人员还查获了121份文件、34台笔记本电脑和硬盘、12部手机以及多个电子邮件和即时通讯数据。CBI强调：

查获的文件和电子设备目前正在分析中，以揭示有关资金挪用和潜在国际交易的更多细节。

当局继续扩大调查，致力于摧毁该计划背后的网络。CBI重申其致力于追究责任并为印度最大加密货币诈骗案之一的受害者伸张正义。调查仍在进行中。