印度在FIU打击行动中以反洗钱违规为由针对25家离岸加密公司

印度向25家离岸加密平台发出合规通知

印度正在加强对数字资产行业的监管，金融情报部门（FIU IND）正在打击未注册的离岸平台为本地用户提供服务。这一最新举措强调了监管机构加强反洗钱合规的努力，同时表明对未监管的加密活动可能对投资者带来风险的担忧逐渐加深。

FIU IND于10月1日宣布，已向25家离岸加密服务提供商发出不合规通知，声明：

作为近期对这些实体采取的合规行动的一部分，印度金融情报部门（FIU IND）根据《2002年防止洗钱法》第13条，向以下25家离岸虚拟数字资产服务提供商（VDA SPs）发出了不合规通知。

这些实体包括Huione、BC.Game、Paxful、Changelly、CEX.IO、Lbank、Youhodler、Bingx、PrimeXBT、BTCC、Coinex、Remitano、Poloniex、Bitmex、Bitrue、LCX、Probit Global、BTSE、HitBTC、Localcoinswap、Ascendex、Phemex、Zoomex、Coincola和Coinw。

此外，FIU IND的主席行使《2000年信息技术法》第79(3)(b)条下的权力，命令删除某些网站和应用程序。已向这些实体发出通知，要求“下架被发现非法运营且未遵守印度《2002年防止洗钱法》相关规定的应用程序/URL的公众访问权限。”

监管机构强调了扩大合规的持续努力，并指出：

迄今为止，有50家VDA SPs已在FIU IND注册。

然而，该公告补充道：“FIU IND不时识别出那些服务于印度用户但未注册而因而不受AML/CFT框架约束的实体。”

官员进一步提醒投资者：“必须指出的是，加密产品和NFT是不受监管的，可能存在很高的风险。此类交易可能没有任何监管途径补救损失。”虽然此执法行动旨在加强金融系统，但批评者警告，此类限制可能会将用户推向未受监管的渠道。加密行业的倡导者认为，一个以合规为导向的框架，而非严格的下架，可能更好地平衡创新与投资者保护。