印度调查Binance关于来自巴基斯坦的加密货币转账

在安全担忧日益增加的背景下，印度金融情报单位 (FIU-IND) 正在加强对币安及几家加密货币交易所的调查，指控称数字资产通过来自巴基斯坦的私人钱包用于非法和恐怖相关活动。官员表示，币安是这些交易最常用的平台，并注意到敏感边界地区的交易量增加。FIU-IND正与执法机构合作，收集数据以追踪这些资金流动并识别可疑账户。自2024年8月起注册于FIU的币安一直与调查人员合作，而Wazirx则否认任何参与，并表示自2024年7月以来已停止运营。另有一件涉及尼泊尔诈骗团伙的艾哈迈达巴德加密诈骗，最近在币安的协助下被发现。随着印度寻求加强监督，预计将在《反洗钱法》下实施新的合规措施，以遏制数字货币被用于犯罪和恐怖主义的滥用行为。最近的FATF报告进一步加剧了全球关注。