印度打击加密货币交易所Bybit：处以巨额罚款，网站被封锁

Bybit因违反反洗钱法规在印度面临罚款，网站被封锁

印度财政部上周宣布，印度金融情报局（FIU-IND）已对虚拟数字资产服务提供商（VDA SP）Bybit Fintech Ltd.（Bybit）处以金融罚款9.27亿卢比（约合106万美元），因其违反了《2002年反洗钱法》的义务。FIU-IND的负责人Vivek Aggarwal于2025年1月31日发布了该命令，此前的一项调查发现Bybit严重违反了多项规定。

财政部表示：

Bybit在未经FIU-IND的强制性注册的情况下，在印度市场继续扩大其服务。

“持续且频繁的不合规行为促使FIU-IND通过电子和通信技术部（MEITY）根据《2000年信息技术法》封锁其网站以停止运营，”财政部表示。根据《反洗钱法》第2(1)(wa)节，Bybit被分类为“报告实体”，要求遵守严格的监管措施。尽管如此，该公司在未经批准的情况下继续在印度运营，导致FIU-IND采取行动。

财政部强调，FIU-IND早在2023年3月10日就已为虚拟数字资产服务提供商发布了反洗钱（AML）和打击恐怖主义融资（CFT）指南。此外，2023年10月17日的一份通告要求所有VDA服务提供商注册为报告实体。由于Bybit的不合规行为，FIU-IND与电子和信息技术部（MEITY）协调封锁了该公司的网站，有效地停止了其在印度的运营。

在审查Bybit的书面和口头提交后，Aggarwal认定该公司违反了《2005年反洗钱（记录维护）规则》的多项规定。财政部确认：

在2025年1月31日发布的一项命令中，并根据《反洗钱法》第13节行使权力，明确确定Bybit违反了PMLA的第12(1)节……因此，对Bybit处以总计9.27亿卢比的罚款。

财政部重申其对在虚拟资产领域严格执行反洗钱法规的承诺，强调所有数字资产服务提供商必须遵守印度金融法律。