印度查获1.98亿美元加密货币——揭示之一的最大加密货币欺诈案

印度在Bitconnect诈骗调查中查获1.98亿美元加密货币

印度艾哈迈达巴德的执法局（ED）于2月15日宣布，查获与Bitconnect加密货币欺诈案有关的价值1,646亿印度卢比（约合1.9亿美元）的加密货币。这些搜查行动在2月11日和2月15日进行，根据2002年的《防止洗钱法》(PMLA)展开。根据官员表示：

在搜查行动中，形式为各种加密货币的犯罪所得，价值约1,646亿印度卢比，被追回并查获。除了上述加密货币，还查获了价值13,50,500印度卢比的现金，一部凌志（Lexus）汽车以及若干数字设备。

ED的调查基于由苏拉特犯罪调查部(CID)登记的第一信息报告(FIRs)。

调查人员发现，在2016年11月至2018年1月期间，Bitconnect开展了一项名为“借贷计划”的欺诈性和未经注册的证券发行。该计划通过虚假承诺高回报吸引了全球投资者，包括印度。Bitconnect的创始人建立了一个国际推广者网络，他们通过佣金获得奖励。

ED解释说，公司声称使用“波动性软件交易机器人”来产生高达每月40%的回报，虚构的回报率平均为每天1%或每年约3700%。然而，印度官员指出，被告没有投资资金，而是将其转移到他们控制的数字钱包中，补充说：

通过追踪多个网络钱包并收集地面情报，ED能够锁定这些钱包以及存放所述加密货币的数字设备的所在地。

Bitconnect在2018年初被曝光为庞氏骗局后崩溃。美国当局还指控Bitconnect的创始人和主要推广者阴谋实施电信欺诈和洗钱。该平台的美国顶级推广者Glenn Arcaro被判处38个月监禁，并被责令向全球受害者支付超过1700万美元的赔偿金。同时，Bitconnect的创始人Satish Kumbhani在2022年2月被起诉，但他的下落仍然未知。当局继续努力追回资金并追究$24亿加密货币欺诈案负责人责任。