'一个新的疯狂级别': 泰国银行冻结超过 300 万个账户，设定转账限额

泰国中央银行针对网络诈骗采取行动，冻结数百万账户

泰国是一个受到成千上万起网络诈骗困扰的国家，终于对一些犯罪活动采取了行动。

根据当地媒体报道，泰国中央银行已经冻结了与177,000个所谓“骡子”账户有关的300万个账户，这些账户被欺诈者用于洗钱非法资金。

由于被归类为弱势的客户在第二季度蒙受了超过6000万美元的巨大损失，银行根据客户的个人资料设立了转账限制。

例如，被归类为弱势群体的群体，包括15岁以下的儿童和65岁以上的老年人，每天只能转账相当于1,570美元的金额。此限制可以随着时间增加。紧急情况下的限额增加可以处理，但需要数小时并需要更多的审查。

银行当局表示，这些冻结对于打击网络犯罪问题至关重要，尽管其影响具有破坏性。泰国银行助理行长Daranee Saeju 表示：

冻结涉嫌账户对于追踪并归还诈骗受害者的被盗资金至关重要。

成千上万无辜用户的账户被冻结，尽管与非法活动没有明显联系，即使当局声称相反。

这引发了银行信任危机和现金提取的浪潮，担心受到影响。在泰国的俄罗斯侨民似乎受到的打击尤为严重，面临卡片被冻结和提款被拒的情况。

当地报道说，一位俄罗斯国民报告称自2019年以来一个合法开设的25,000美元账户被冻结。“这是一种新的疯狂程度，”在泰国的另一位俄罗斯国民说，指的是对日常生活的干扰。

尽管如此，冻结措施不太可能停止，因为银行专注于通过切断网络犯罪的利润渠道来终止这些诈骗。不过，该国最近向数字资产开放，允许游客利用它们进行支付。