西班牙警方破获价值3200万美元的加密货币金字塔骗局

虚假比特币投资平台

西班牙执法机构最近破获了一个犯罪团伙，该团伙以虚假的加密货币金字塔骗局诈骗了超过3,200万美元，受害者超过3,600人。据报道，国家警察逮捕了八名个人，其中包括据信是策划者的马拉加计算机程序员。

逮捕行动是经过国家警察经济与金融犯罪中央单位的反欺诈部门三年的调查所得。调查发现，主谋与其他七名被拘留者合作，创建了一个虚假的比特币投资平台，并通过社交媒体进行宣传。

该团伙据称骗取了毫无防备的受害者交出他们设备的控制权，泄露个人信息和银行数据。他们还代表投资者转换了成千上万欧元。然而，该团伙的运气在一名受害者向警方投诉后耗尽，引发了调查。

调查显示，受害者是被一个月内40%投资回报和一年300%投资回报的承诺所吸引。除了投资比特币，受害者还被说服投资于一种毫无价值的虚拟货币。一个未透露姓名的调查员评论该犯罪团伙的运作模式时说，最初投资者确实获得了一些回报。

该骗局在停止向投资者付款后开始崩溃。然而，到那时，该团伙已经将受害者的资金转换，部分资金用于购买12辆机动车和5辆摩托车，已被警方查获。

调查结束时，国家警察发现该团伙的目标为2,718名西班牙公民，其余为来自36个不同国家的公民。