西班牙当局捣毁洗钱超过5亿美元非法收益的加密货币投资诈骗团伙

此次行动逮捕了五名嫌疑人，其中三人在加那利群岛被捕，两人在马德里被捕。该犯罪网络涉嫌通过欺诈性投资方案洗钱约5.39亿美元（约合4.6亿欧元）的非法收益。调查人员发现，犯罪分子运营着一个全球范围的关联网络，以促进现金提取、银行转账和加密货币转账，同时涉嫌在香港建立企业和银行基础设施以管理非法资金。自2023年以来得到欧洲刑警组织支持的这一调查，突显了在线欺诈的日益威胁，欧洲刑警组织将其视为欧盟内部安全的重大风险。