WhiteBIT保护超过1.5亿美元：该交易所如何打击加密犯罪

WhiteBIT加密货币交易所今日宣布，2024年成功保全了超过1.5亿美元的风险加密货币资金，进一步巩固了WhiteBIT作为打击数字犯罪关键合作伙伴的角色。这些保全资金包括从第三方黑客攻击中恢复的资产以及保护账号免受侵害和诈骗的资产。

根据Chainalysis 2024年加密犯罪报告，被盗的加密资金达到全球22亿美元，比前一年增长了21.07%。黑客事件数量从2023年的282起上升到同一时期的303起，反映了行业在防止和解决安全漏洞方面面临的持续挑战。

高调的资金追回

WhiteBIT的努力在解决几起涉及被盗加密资产的重要案件中起到了关键作用。通过这些努力，公司保全了480万美元的被盗资金。

该交易所成功保全了与瑞波（XRP）相关的资金，这是在一项涉及瑞波联合创始人克里斯·拉森的调查中进行的。作为对Coinspaid泄漏的回应，WhiteBIT冻结了大量加密货币，帮助减少受影响用户的损失。此外，在ZachXBT识别的TAO Holder案件中，交易所在确定后迅速采取行动，冻结了一大笔USDC资产，并支持执法部门的追回工作。

4月，Rain.com加密货币交易所成为北朝鲜黑客组织Lazarus策划的1600万美元黑客事件的受害者。与FBI合作的调查人员追踪到WhiteBIT保有的被盗760,000美元的SOL。9月，WhiteBIT依据法院命令成功将资金归还给FBI，进一步协助追回过程。

反洗钱措施

WhiteBIT致力于与全球执法机构合作，以增强安全性并保护用户免受欺诈活动的影响。如需要，团队高度重视透明度和精简的沟通，确保执法机构可以轻松联系。

“我们的做法超越了标准的反洗钱措施，”WhiteBIT合规部门的一位代表表示。“我们利用OSINT(开放源情报)来仔细揭露可疑活动，使用定制监控系统来检测和阻止欺诈交易，并进行手动调查以确保被标记案件的详尽和准确评估。”

2024年网络犯罪见解

据WhiteBIT合规部门专家表示，交易所最常见的事故类型如下：

1. 通过技术手段黑入钱包—如钓鱼、病毒、键盘记录器和直接黑客攻击—占交易所事故的40%；
2. 社交工程诈骗：另外40%来自承诺轻松投资回报的骗局，通常伪装为合法机会。它们典型地涉及高级策略，包括假网站和多个与受害者互动的个人以建立信任；
3. 滚动诈骗：10%的受害者通过与加密相关的Telegram频道被诱骗。起初，他们赚取小额利润，这导致多次投资，但最终，骗子携款消失；
4. 剩余的10%与WhiteBIT网站的仿冒版本和被攻陷的账号有关。

WhiteBIT合规部门的代表解释说：“弱密码和缺乏双重身份验证（2FA）显著增加了账户被攻陷的风险。在WhiteBIT，我们通过将96%的资金存储在冷钱包中，强制实行2FA，并用先进的加密协议保护私钥来降低这些风险。”

安全标准

WhiteBIT位列全球最安全的加密货币交易所前五名，并且是首个获得CCSS三级认证的加密货币交易所——目前加密货币行业的最高安全标准。这一殊荣凸显了交易所为保护用户和资产免受日益复杂的网络威胁的不懈努力。

WhiteBIT在加密货币安全方面始终站在前沿，结合创新、合规和迅速行动应对新兴威胁。在一个创纪录的加密犯罪之年，WhiteBIT的努力不仅保全了数百万美元，还为整个行业树立了基准。

关于 WhiteBIT

WhiteBIT是全球流量第二大的交易所，提供700多个交易对、300种资产，并支持9种法定货币。成立于2018年，平台隶属于WhiteBIT集团，服务全球超过3500万客户。WhiteBIT与Visa、FACEIT、FC Barcelona和乌克兰国家足球队合作。WhiteBIT是根据CER.live评选出的最安全的加密货币交易所之一，并且是唯一获得CCSS级认证的加密货币交易所——目前行业里的最高加密货币安全标准。公司致力于推动全球范围内区块链技术的广泛应用。

此材料不仅适用于公司的欧洲交易，还适用于所有WhiteBIT集团公司在全球的活动。

 

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