土耳其提议扩大财务监管机构的权力，以冻结账户并将加密钱包列入黑名单

与全球标准的一致性

据报道，土耳其政府正在准备授予其金融犯罪监管机构，金融犯罪调查委员会 (MASAK)，新的权力以冻结或限制银行和加密货币账户的访问。根据彭博社的报道，这些广泛的新措施旨在帮助监管机构打击洗钱和金融犯罪，将通过议会法案引入。

据称，拟议中的权力符合金融行动特别工作组 (FATF) 制定的标准，FATF 已于2024年6月将土耳其移出“灰名单”。FATF 当时指出，土耳其在打击洗钱和恐怖融资方面改进了其机制。通过赋予 MASAK 针对传统和数字金融中非法资金流动的权力，土耳其当局进一步巩固了使国家保持在灰名单之外的决心。

这与今年早些时候的监管行动相呼应，当时土耳其推出了赋予资本市场委员会 (CMB) 完全监督加密货币平台的法规，明确了加密资产服务提供商的强制性义务。

彭博社的报道还指出，新法规将授权 MASAK 将与犯罪相关的加密货币地址列入黑名单并实施交易限制。据报道中引用的匿名消息来源称，该法案主要旨在打击所谓的“租赁账户”。有关当局认为，犯罪分子正在支付或租用他们的合法所有者的账户，以进行欺诈或非法投注。

拟议措施将纳入第11个司法方案，预计将在新立法年度开始时正式提交议会。然而，土耳其财政部尚未对此问题发表评论。该法规仍可能在提交之前或议会审议期间进行修订，无法保证其以目前的形式实施。